Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 16, 2016

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2016-024

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于公司聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次 会议于2016 年11 月16 日审议通过了《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的 议案》，经公司董事长、总经理余荣清先生提名，公司董事会提名委员会资格审 核通过，同意聘任孙仕杰女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满日止。

公司独立董事对本次聘任副总经理兼董事会秘书事宜发表了同意的独立意 见。

孙仕杰，女，1980 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双专科学 历，中国注册会计师。2002 年11 月至2010 年9 月任苏州市嘉泰联合会计师事 务所审计部审计经理；2010 年10 月至2015 年4 月任江苏隆泰嘉信投资股份有 限公司投资总监；2015 年5 月至2016 年10 月，任法泰电器（江苏）股份有限 公司董事会秘书。孙仕杰女士于2015 年8 月取得了深交所颁发的董事会秘书资 格证书。

截至公告发出之日，孙仕杰女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法 院网查询，孙仕杰女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《苏州恒久光电科技股份有限公司章

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程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券 市场禁入措施。

董秘联系方式：

公司地址：苏州市高新区火炬路38 号

联系电话：0512-82278868

传真：0512-82278868

邮箱：admin@sgt21.com

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2016 年11 月17 日

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