Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 5, 2011

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2011-043

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于召开2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六 次会议和公司第三届董事会第八次会议通过的多项议案需要提交股东大会审议 批准。公司第三届董事会第八次会议决议于2011 年12 月21 日召开公司2011 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2011 年12 月21 日（星期三）上午9 点

• 2、会议地点：公司设计研究中心大楼六楼会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2011 年12 月14 日

二、会议议题：

• 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；

• 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

• 3、审议《关于吸收合并苏州赛得科技有限公司并变更募投项目实施主体的 议案》。

三、出席会议对象：

1、截至2011 年12 月14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳

分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

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四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2011 年12 月15 日

2、登记地点：苏州市西环路888 号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券事务部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011 年 12 月15 日下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

会议联系人：戴轶钧、龙瑞

联系电话：0512-68660622 传 真：0512-68660622

地 址：苏州市西环路888 号

邮 编：215004

参会人员的食宿及交通费用自理。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月五日

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附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2011 年 12 月21 日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2011 年第三次临时股东大 会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人 有权按自己的意愿表决。

• 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；

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• 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

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• 3、审议《关于吸收合并苏州赛得科技有限公司并变更募投项目实施主体的 议案》。

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委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

• 注：1、请在上述选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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