Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Oct 29, 2012

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2012-058

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 一次会议于二〇一二年十月十九日以书面形式通知全体监事，并于二〇一二年十 月二十九日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会监事三名，实际到会监事 三名，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席张文英女士主持， 公司董事会秘书戴轶钧先生列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《公司 2012 年 第三季度报告》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

二、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票审议通过了《关于变更募 集资金用途的议案》。

公司本次变更募集资金用途有利于满足未来人员集中办公需求，有利于实现 公司协同运营管理，符合公司发展现状和战略布局。将搁置的募集资金用于加大 金螳螂工程施工管理运营中心建设项目的投入，有利于提高公司募集资金的使用 效率，符合公司和股东的利益。本次变更募集资金用途的程序符合有关法规和公 司章程规定。同意公司终止建筑装饰用石材工厂化生产项目，将原定用于该项目 的募集资金用于公司施工管理运营中心项目，并同意提交公司2012 年第二次临时 股东大会审议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 监事会

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