SUZHOU ETRON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 27, 2021

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2020-082

苏州易德龙科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会 议的通知已于2021 年9 月20 日以邮件方式发出，会议于2021 年9 月26 日下 午在公司会议室召开，会议应到董事5 人，实到董事5 人，公司监事、高级管理 人员列席会议，会议由钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议以5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举钱新栋先生为公司第三届 董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》

会议以5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举战略发展委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会及审计委员会成员如下：

（1）战略发展委员会：钱新栋先生、顾华林先生、马红漫先生，由钱新栋 先生任主任委员（召集人）；

（2）提名委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生 任主任委员（召集人）；

（3）薪酬与考核委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢 序先生任主任委员（召集人）；

（4）审计委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生 任主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议以5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任顾华林先生担任公司总经 理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

会议以5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任刘观庆先生、江卫东先生 担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 时止。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》

会议以5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任蒋艳女士担任公司副总经 理 、 财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满时止。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议以5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任樊理先生担任公司证券事 务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2021 年9 月28 日