SUZHOU ETRON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 27, 2021

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2020-084

苏州易德龙科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员与 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月24 日召 开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；于2021 年9 月 15 日召开2021 年第四次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会董事和监事 会非职工代表监事；于2021 年9 月26 日召开公司第三届董事会第一次会议，第 三届监事会第一次会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议 案》、《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》、《关于选举公司第 三届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、、《关于聘任公司副总 经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》及《关 于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、 公司第三届董事会组成情况

1. 第三届董事会成员：

董事长：钱新栋先生

非独立董事：钱新栋先生、顾华林先生、蒋艳女士

独立董事：巢序先生、马红漫先生

1. 第三届董事会各专门委员会成员：

2. （1）战略发展委员会：钱新栋先生、顾华林先生、马红漫先生，由钱新栋

先生任主任委员（召集人）；

（2）提名委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生 任主任委员（召集人）；

（3）薪酬与考核委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢 序先生任主任委员（召集人）；

（4）审计委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生 任主任委员（召集人）。

上述董事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，均未收到中 国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任 上市公司董事的其他情况，任期与第三届董事会任期一致。

二、 公司第三届监事会组成情况

监事会主席：林其旭先生

非职工代表监事：林其旭先生、李楠先生

职工代表监事：顾苏晓女士

上述监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，均未收到中 国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任 上市公司监事的其他情况，任期与第三届监事会任期一致。

三、 聘任高级管理人员及证券事务代表

总经理：顾华林先生

副总经理：刘观庆先生、江卫东先生

副总经理、财务总监兼董事会秘书：蒋艳女士

证券事务代表：樊理先生

上述高级管理人员及证券事务代表任期与第三届董事会任期一致。上述高级 管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存 在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信

被执行人。董事会秘书蒋艳女士、证券事务代表樊理先生均已取得上海证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2021 年9 月28 日

附件：

钱新栋 ，男，1968 年4 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1989 年7 月 至1996 年7 月任苏州有线电一厂销售部经理；1996 年7 月至1997 年7 月任张家港全球通 国际贸易有限公司市场销售部经理；1997 年7 月至2004 年6 月历任深圳尤尼吉尔通信有限 公司副总经理、总经理；2004 年7 月至2011 年12 月任苏州市易德龙电器有限公司总经理； 2011 年12 月至2015 年8 月任苏州市易德龙电器有限公司执行董事；2015 年6 月至今任苏 州詹姆士贝拉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年8 月至今任苏州易德龙 科技股份有限公司董事长，兼任苏州狮子星软件技术有限公司执行董事、苏州易康宝电子有 限公司执行董事、武汉易德龙技术有限公司董事长、苏州易格宝检测技术有限公司执行董事。

顾华林 ，男，1968 年11 月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。1991 年7 月 至1995 年5 月任苏州有线电一厂工程师、西南地区经理；1995 年5 月至1998 年1 月任上 海通林通信系统有限公司副总经理；1998 年1 月至2004 年2 月任上海琴海信息技术有限公 司总经理；2005 年1 月至2006 年3 月任上海神舟科技有限公司副总经理；2006 年3 月至 2007 年9 月任苏州星辰神舟电力技术有限公司总经理；2007 年10 月至2015 年8 月历任苏 州市易德龙电器有限公司采购经理、副总经理、总经理；2015 年8 月至今任苏州易德龙科 技股份有限公司总经理，兼任苏州易康宝电子有限公司总经理、武汉易德龙技术有限公司董 事、苏州易格宝检测技术有限公司总经理。

蒋艳， 女，1977 年2 月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居住权。1997 年8 月 至2000 年10 月任苏州久泰律师事务所出纳；2001 年8 月至2015 年8 月历任苏州市易德 龙电器有限公司主办会计、财务经理、财务总监、副总经理；2015 年8 月至今任苏州易德 龙科技股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任苏州易康宝电子有限公司财务经理、苏州狮 子星软件技术有限公司财务经理、武汉易德龙技术有限公司监事、苏州易格宝检测技术有限 公司财务经理；2018 年11 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事;2020 年9 月至今兼 任苏州易德龙科技股份有限公司董事会秘书。蒋艳女士已取得董事会秘书资格证书，其任职 资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

巢序 ，男，1971 年3 月生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师，无境 外永久居住权。1991 年9 月至1998 年5 月任上海市审计局科员；1998 年5 月至1999 年12 月任上海会计师事务所主审；1999 年12 月至2002 年11 月任上海上会会计师事务所有限公 司项目经理；2002 年11 月至2005 年11 月任上海上会会计师事务所有限公司部门副经理；

2005 年11 月至2013 年12 月任上海上会会计师事务所有限公司部门经理；2013 年12 月至 今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，同时兼任上海文华财经资讯股份有限 公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事、上海海得控制系统股份有限公司独立 董事、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。

马红漫 ，男，1976 年1 月生，中国国籍，博士学历，国际注册精算师，无境外永久居住 权。1998 年7 月至1999 年8 月任河北电视台新闻中心记者；2002 年4 月至2017 年4 月任 上海第一财经传媒有限公司主持人、制片人；2017 年5 月至今任上海约珥传媒有限公司执 行总裁。

林其旭 ，男，1987 年10 月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居住权。2009 年7 月至2014 年12 月任苏州和联永硕集团硬件工程师；2015 年1 月至2015 年8 月任苏州易德 龙电器有限公司资深产品工程师；2015 年8 月至2021 年1 月历任苏州易德龙科技股份有限 公司资深产品工程师、产品技术经理、产品技术部总监；2021 年1 月至今任苏州易德龙科 技股份有限公司产品技术部总监、监事会主席。

顾苏晓， 女，1981 年2 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。2003 年7 月 至2008 年3 月任苏州胜利科技有限公司研发工程师；2008 年4 月至2009 年10 月任苏州市 易德龙电器有限公司采购工程师；2009 年10 月至2009 年12 月任欧朗科技（苏州）有限公 司采购工程师；2009 年12 月至2015 年8 月任苏州市易德龙电器有限公司采购经理，2015 年8 月至2020 年2 月历任苏州易德龙科技股份有限公司采购经理、资深采购经理；2020 年 2 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司资深采购经理、职工监事。

李楠 ，男，1983 年9 月生，中国国籍，博士学历，无境外永久居住权。2008 年8 月至 2015 年3 月历任苏州大学数学科学学院教师、计算科学系主任；2015 年9 月至2019 年12 月历任阿里巴巴集团淘宝（中国）有限公司技术专家、高级技术专家；2020 年1 月至今任 微软亚洲互联网工程院资深研发总监。

刘观庆， 男，1982 年3 月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居住权。2004 年7 月至2015 年8 月历任苏州市易德龙电器有限公司产品工程师、销售工程师、销售经理、高 级销售经理；2015 年8 月至2018 年4 月任苏州易德龙科技股份有限公司销售总监、高级销 售总监；2018 年4 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理。

江卫东， 男，1968 年10 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1990 年9 月 至1997 年7 月任江苏科迪通信设备有限公司工程师；1997 年7 月至2000 年1 月任江苏春 兰电子有限公司工程师；2000 年3 月至2006 年1 月任江苏泰州凤凰宇航直饮技术设备有限

公司技术部长；2006 年4 月至2015 年8 月任苏州市易德龙电器有限公司研发总监；2015 年 8 月至2018 年9 月任苏州易德龙科技股份有限公司研发总监，2018 年9 月至今任苏州易德 龙科技股份有限公司副总经理。

樊理， 男，1990 年9 月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居住权。2012 年2 月 至2013 年3 月任苏州新海宜通讯科技股份有限公司应收会计；2013 年7 月至2015 年8 月 历任苏州市易德龙电器有限公司应付会计、成本控制专员；2015 年8 月至今历任苏州易德 龙科技股份有限公司成本控制专员、内控主管、内控经理、资深内控经理；2017 年5 月至 今兼任苏州易德龙科技股份有限公司证券事务代表。樊理先生已取得董事会秘书资格证书， 其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。