SUZHOU ETRON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2021-001

苏州易德龙科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次 会议的通知已于2021 年1 月2 日以邮件方式发出，会议于2021 年1 月8 日下午 以通讯方式召开。会议应到董事5 人，实到董事5 人，会议由董事长钱新栋先生 主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一） 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的投资产品品种变 更的议案》

会议以5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用自有闲置资 金进行现金管理的投资产品品种变更的议案》。

（二） 审议通过了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》

会议以5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于召开2021 年第一次临时 股东大会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2021 年1 月9 日