SUZHOU ETRON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Sep 14, 2018

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2018-040

苏州易德龙科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会 议的通知已于2018 年9 月7 日以邮件方式发出，会议于2018 年9 月13 日下午 13 时以通讯方式召开，会议应到董事5 人，实到董事5 人，公司部分监事及高 级管理人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董 事认真讨论，会议审议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议 案》

会议以5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制定<信息披露暂 缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2018 年9 月15 日