SUZHOU ETRON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 9, 2018

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2018-030

苏州易德龙科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次 会议的通知已于2018 年8 月3 日以邮件发出，会议于2018 年8 月8 日下午16 时30 分在公司会议室召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议由监事会 主席杨永梅女士主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，以举手表决方式审 议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于审议<2018 年半年度报告>全文及摘要的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2018 年半年度报告》全文及摘要的编制符合 法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会的相关规定，内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

会议以3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2018 年半年度报告》 全文及摘要。

二、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议以3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意公司使用不超过人民币18,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事长在规定额度范围内签署相关文 件。

三、 审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的

议案》

会议以3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举杨永梅、赵勇共2 人为公 司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起 三年。第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

四、 审议通过了《关于公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》

会议以3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司2018 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2018 年8 月10 日

附件：

苏州易德龙科技股份有限公司

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

杨永梅 ，女，1967 年12 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1989 年8 月至1994 年6 月任苏州电视机厂主管；1994 年6 月至2000 年9 月任苏州飞利浦消费电子 （苏州）有限公司部门经理；2000 年9 月至2004 年10 月任百得科技（苏州）有限公司经 理；2004 年10 月至2013 年10 月任阿迪达斯（苏州）有限公司经理；2015 年3 月至2015 年8 月任苏州市易德龙电器有限公司人事部总监；2015 年8 月至今任苏州易德龙科技股份 有限公司人事部总监、监事会主席。

赵勇 ，男，1968 年9 月生，中国国籍，本科学历，会计师，无境外永久居住权。1990 年8 月至1995 年9 月任昆山市五交化总公司出纳、主办会计；1995 年9 月至2000 年7 月 任中国银行昆山支行三产财务主管；2000 年7 月至2001 年2 月任上海锦园机电国际贸易有 限公司财务主管；2001 年2 月至2003 年5 月任昆山月盛房产开发有限公司财务主管；2003 年5 月至2015 年2 月历任诚泰集团有限公司审计专员、分公司经理、财务总监；2015 年2 月至今任苏州华明联合会计师事务所审计经理；2015 年8 月至今任苏州易德龙科技股份有 限公司监事。