SUZHOU ETRON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 9, 2017

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2017-011

苏州易德龙科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次 会议的通知已于2017 年7 月29 日以通信及邮件方式送达全体董事，会议于2017 年8 月8 日下午14 时在公司会议室以现场召开。会议应到董事5 人，实到董事 5 人，会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：：

（一） 审议通过了《关于审议<2017 年半年度报告>全文及摘要的议案》。

会议以5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2017 年半年度报告》 全文及摘要。

经审议，董事会认为：公司《2017 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司2017 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求， 符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

会议以5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议，董事会认为公司会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计 准则第16 号—政府补助>修订通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，执行 变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司 当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（三）审议通过了《关于王明先生辞去公司董事的议案》

会议以5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于王明先生辞去公司董 事的议案》。

公司第一届董事会董事王明先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司 法》《公司章程》的相关规定，王明先生辞职后，将会导致公司董事会成员低于 法定人数，王明先生的辞职申请自股东大会选举产生新任董事时生效。在此之前， 王明先生仍将履行董事职责。

（四）审议通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》

会议以5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于补选第一届董事会董 事的议案》，并提请公司股东大会审议。

公司第一届董事会董事王明先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司 法》《公司章程》等规定需补选一名董事，公司董事会提名委员会共同提名张伟 忠为公司第一届董事会董事候选人，该董事候选人经股东大会审议通过后，即成 为公司第一届董事会董事，任期至本届董事会期满时止。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

会议以5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于聘任副总经理的议案》， 公司董事会聘任张伟忠先生为公司副总经理，任期董事会审议通过之日起至第一 届董事会届满之日止。

（六）审议通过了《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》

会议以5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意于2017 年9 月22 日召开苏州 易德龙科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议如下 议案：

1、《关于补选第一届董事会董事的议案》。

特此公告

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2017 年8 月10 日

附件：张伟忠先生简历：

张伟忠，男，1969 年3 月26 日生，汉族，无境外永久居住权，硕士学历。1991 年8 月至 1996 年9 月任横河电机（苏州）有限公司质量工程师、项目工程师、生产主管；1997 年1 月至2000 年4 月任百得（苏州）电动工具有限公司质量经理；2000 年5 月至2002 年3 月 任百得（苏州）电动工具有限公司电机生产部经理；2002 年4 月至2004 年12 月任百得（苏 州）电动工具有限公司工厂厂长、运营经理；2005 年1 月 至2011 年6 月任百得（苏州） 电动工具有限公司采购总监；2011 年7 月至2013 年5 月任深圳捷和百得有限公司总经理、 营运总监；2013 年5 月至2015 年6 月任江苏国强工具有限公司（合资）董事长兼总经理； 2015 年7 月至2017 年2 月任苏州华之杰电讯有限公司总经理；2017 年3 月至今任苏州易德 龙科技股份有限公司高级总监。