Suzhou Electrical Apparatus Science Academy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 31, 2012

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2012-053

苏州电器科学研究院股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第三次会议决议，公司将于2013年1月18日召开苏州电器科学研究院股份有限公 司2013年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1．召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会

2．公司第二届董事会第三次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3．会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。

4．会议召开日期和时间： 2013年1月18日（周五）上午10:00。

1. 股权登记日：2013年1月14日

6．出席对象：

（1）截至2013年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员和保荐代表人。

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• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 7．现场会议地点：苏州市高新区华山路西端白马涧龙池风景区龙池会所。

二、会议审议事项

• 1、《关于发行中期票据4.3 亿元的议案》

上述议案由公司第二届董事会第三次会议审议通过。具体内容请见披露于中 国证监会创业板指定的信息披露媒体上的《公司第二届董事会第三次会议决议公 告》。

三、会议登记办法

• 1.登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，需持代理人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人股东账户 卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会 登记表》（见附件），并附身份证及股东账户复印件等相关证件，以便登记确认 （信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

1. 登记时间：本次股东大会现场登记时间是2013年1月16日（星期三）上午 9:00至11:30，下午13:00至16:00。采取信函或传真方式登记的须在2013年1月16 日下午16:00之前送达或传真到公司。

2. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：苏州市高新区永和路7 号 邮编：215011

1. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2. 本次股东大会联系人：顾怡倩、翟颖

电话：0512-68252194 传真：0512-68081686

附件：

• 一.《股东参会登记表》

• 二.《授权委托书》

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会 二〇一二年十二月三十一日

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附件一:

股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件二:

授权委托书

致： 苏州电器科学研究院股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席苏州电器科学研究院股 份有限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决 权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个 选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于发行中期票据4.3 亿元的议案》

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数: 委托人股票账号: 受托人签名:

受托人身份证号码: 委托日期:

附注：

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• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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