Suzhou Electrical Apparatus Science Academy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 15, 2012

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2012-039

苏州电器科学研究院股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十八次会议决议，公司将于2012年8月31日召开苏州电器科学研究院股份有限 公司2012年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1．召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会

• 2．公司第一届董事会第十八次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开

• 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3．会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。

4．会议召开日期和时间： 2012年8月31日（周五）上午10:00。

1. 股权登记日：2012年8月27日

• 6．出席对象：

（1）截至2012年8月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员和保荐代表人。

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• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 7．现场会议地点：苏州市高新区华山路西端白马涧龙池风景区龙池会所。

二、会议审议事项

• 1．《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

• 1.1 选举胡德霖先生为公司第二届董事会非独立董事；

• 1.2 选举陆梅女士为公司第二届董事会非独立董事；

• 1.3 选举胡醇先生为公司第二届董事会非独立董事；

• 1.4 选举宋向东先生为公司第二届董事会非独立董事；

• 1.5 选举顾怡倩女士为公司第二届董事会非独立董事； 1.6 选举陆燕荪先生为公司第二届董事会非独立董事； 公司第二届董事会非独立董事的选举事项采用累积投票制。

• 2．《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

• 2.1 选举谭建国先生为公司第二届董事会独立董事；

• 2.2 选举姜松先生为公司第二届董事会独立董事；

• 2.3 选举宗浩先生为公司第二届董事会独立董事；

• 公司第二届董事会独立董事的选举事项采用累积投票制。

• 3．《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；

• 3.1 选举陈凤亚女士为公司第二届监事会非职工代表监事； 3.2 选举王纪成先生为公司第二届监事会非职工代表监事； 3.3 选举魏晓玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事；

• 公司第二届监事会非职工代表监事的选举事项采用累积投票制。

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• 4．《关于修改公司章程的议案》；

• 5．《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

• 6．《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》。

上述议案由公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议 审议通过。具体内容请见披露于中国证监会创业板指定的信息披露媒体上的《公 司第一届董事会第十七次会议决议公告》、《公司第一届监事会第十三次会议决 议公告》。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方 可提请公司股东大会审议。姜松先生、宗浩先生及谭建国先生已参加了深交所于 2012 年 8 月 3 日在长沙举办的第四十四期独董培训班并参加考试，预计将与股东大 会召开之前收到独立董事资格证书。

三、会议登记办法

• 1.登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会 登记表》（见附件），并附身份证及股东账户复印件等相关证件，以便登记确认 （信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

1. 登记时间：本次股东大会现场登记时间是2012年8月29日（星期三）上午 9:00至11:30，下午13:00至16:00。采取信函或传真方式登记的须在2012年8月29 日下午16：00之前送达或传真到公司。

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1. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：苏州市高新区永和路7 号 邮编：215011

1. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2. 本次股东大会联系人：顾怡倩、翟颖

电话：0512-68252194 传真：0512-68081686

附件：

• 一.《股东参会登记表》

• 二.《授权委托书》

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会 二〇一二年八月十五日

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附件一:

股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件二:

授权委托书

致： 苏州电器科学研究院股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席苏州电器科学研究院股 份有限公司2012年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决 权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

• （议案1、2、3 采用累积投票制投票，累积投票制表决票填写方法：

累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）或者监事时，每一股份拥 有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

议案1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；议案2 选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案3选举非职工代 表监事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。

累积投票制包含常规的平均投票法，股东可根据自己的意愿选择。）

序号	议案名称	同意
1	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.1	选举胡德霖先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2	选举陆梅女士为公司第二届董事会非独立董事
1.3	选举胡醇先生为公司第二届董事会非独立董事
1.4	选举宋向东先生为公司第二届董事会非独立董事
1.5	选举顾怡倩女士为公司第二届董事会非独立董事
1.6	选举陆燕荪先生为公司第二届董事会非独立董事

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序号	议案名称	同意
2	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.1	选举谭建国先生为公司第二届董事会独立董事
2.2	选举姜松先生为公司第二届董事会独立董事
2.3	选举宗浩先生为公司第二届董事会独立董事
3	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.1	选举陈凤亚女士为公司第二届监事会非职工代表监事；
3.2	选举王纪成先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
3.3	选举魏晓玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事；

（议案4、5、6 采用常规投票。说明：请对以下议案投票选择时打“√”， “同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选 择项中打“√”按废票处理）

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
4	《关于修改公司章程的议案》
5	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6	《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数:

委托人股票账号:

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受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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