Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 27, 2016

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-121

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开2017 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 八次会议于2016 年12 月26 日召开，会议决议于2017 年1 月16 日以现场会议 和网络投票表决相结合的方式召开公司2017 年度第一次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年度第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证

• 券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

  • 4、会议召开的日期及时间：

现场会议召开时间为：2017 年1 月16 日（星期一）下午2 时开始

网络投票时间为：2017 年1 月15 日～1 月16 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年1 月16 日上午9:30～11:30，下 午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017 年1 月 15 日下午15:00 至2017 年1 月16 日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权 登记日为2017 年1 月11 日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登

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记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8 号公司总部

• 办公楼一楼会议室。

二、会议议题

• （一）本次股东大会审议的议案：

• 1、关于为全资子公司融资提供信用担保的议案；

• 2、关于对香港东山精密联合光电有限公司增资的议案；

• 3、关于对东莞东山精密制造有限公司增资的议案；

• 4、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人马力强先生的议案。

• 5、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；（该议案适用于累计投

票制表决）

  - 5.1、选举公司第四届董事会非独立董事候选人袁永刚先生； 

  - 5.2、选举公司第四届董事会非独立董事候选人袁永峰先生； 

  - 5.3、选举公司第四届董事会非独立董事候选人赵秀田先生； 

  - 5.4、选举公司第四届董事会非独立董事候选人单建斌先生； 

  - 5.5、选举公司第四届董事会非独立董事候选人冒小燕女士； 

  - 5.6、选举公司第四届董事会非独立董事候选人王旭先生。 

• 6、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；（该议案适用于累计投票

• 制表决）

  - 6.1、选举公司第四届董事会独立董事候选人罗正英女士； 
  
  - 6.2、选举公司第四届董事会独立董事候选人姜宁先生； 
  
  - 6.3、选举公司第四届董事会独立董事候选人高永如先生。 
  

  • 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核

无异议后，股东大会方可进行表决。

• （二）披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届

• 监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体。

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三、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• 2、登记时间：2017 年1 月12 日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

• 3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8 号公司证券部

• 4、登记手续：

• （1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持

• 本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

（2）法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭 证、股东法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可将本人身份证、股东账户卡、持股凭证等通过信函或传真 方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

四、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他

1、联系方式

联系人：冒小燕、李筱寒

联系电话：0512-66306201 传真：0512-66307172

联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8 号

邮政编码：215107

• 2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2016 年12 月26 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362384

• 2、投票简称：东山投票

• 3、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票制以外的所有议案	100
议案1	关于为全资子公司融资提供信用担保的议案	1.00
议案2	关于对香港东山精密联合光电有限公司增资的议案	2.00
议案3	关于对东莞东山精密制造有限公司增资的议案	3.00
议案4	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人马力强先生的议案	4.00
议案5	选举公司第四届董事会非独立董事的议案	累计投票制
子议案5.1	选举公司第四届董事会非独立董事候选人袁永刚先生	5.01
子议案5.2	选举公司第四届董事会非独立董事候选人袁永峰先生	5.02
子议案5.3	选举公司第四届董事会非独立董事候选人赵秀田先生	5.03
子议案5.4	选举公司第四届董事会非独立董事候选人单建斌先生	5.04
子议案5.5	选举公司第四届董事会非独立董事候选人冒小燕女士	5.05
子议案5.6	选举公司第四届董事会非独立董事候选人王旭先生	5.06
议案6	选举公司第四届董事会独立董事的议案	累计投票制
子议案6.1	选举公司第四届董事会独立董事候选人罗正英女士	6.01
子议案6.2	选举公司第四届董事会独立董事候选人姜宁先生	6.02
子议案6.3	选举公司第四届董事会独立董事候选人高永如先生	6.03

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股东大会对多项议案设置“总议案”（不包含需累积投票的议案），对应的议 案编码为100。

对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选 举，需设置为两个议案。如议案5 为选举非独立董事，则5.01 代表第一位候选 人，5.02 代表第二位候选人，依此类推；议案6 为选举独立董事，则6.01 代表 第一位候选人，6.02 代表的第二位候选人，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累计投票制的议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，则对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案5，有6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6 位非独立董事候选人，也可以在6 位非独立董 事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案6，有3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候 选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

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在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年1 月16 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月15日（现场股东大会召开前 一日）下午15：00，结束时间为2017年1月16日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

股东登记表

截止2017 年1 月11 日下午3:00 交易结束时本公司（或本人）持有东山精 密股票，现登记参加公司2017 年度第一次临时股东大会。

姓名或名称： 联系电话： 身份证号码： 股东账户号码： 持股数量： 日期： 年 月 日

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附件三：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年1月16日召 开的苏州东山精密制造股份有限公司2017年度第一次临时股东大会，并代表本公 司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具 体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本 人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议 案在赞成和反对都打√，视为废票；采取累积投票制的议案，填写相应的股数）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司融资提供信用担保的议案
2	关于对香港东山精密联合光电有限公司增资的议案
3	关于对东莞东山精密制造有限公司增资的议案
4	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人马力强先生的议案
5	选举公司第四届董事会非独立董事的议案	采用累积投票制（同意股数）
5.1	选举公司第四届董事会非独立董事候选人袁永刚先生
5.2	选举公司第四届董事会非独立董事候选人袁永峰先生
5.3	选举公司第四届董事会非独立董事候选人赵秀田先生
5.4	选举公司第四届董事会非独立董事候选人单建斌先生
5.5	选举公司第四届董事会非独立董事候选人冒小燕女士
5.6	选举公司第四届董事会非独立董事候选人王旭先生
6	选举公司第四届董事会独立董事的议案	采用累积投票制（同意股数）

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6.1	选举公司第四届董事会独立董事候选人罗正英女士
6.2	选举公司第四届董事会独立董事候选人姜宁先生
6.3	选举公司第四届董事会独立董事候选人高永如先生

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股 东的，应加盖法人单位印章。

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