Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 25, 2012

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2012-041

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开2012 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年度第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已

经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券

• 法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

• 4、会议召开的日期及时间：2012 年9 月12 日（星期三 ）上午10∶00 时

• 开始，会期半天。

• 5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

  • 6、出席对象：

• （1）截止2012年9月7日下午15∶00下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决， 因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格 式附后），代理人不必是本公司的股东；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8 号公司办公楼一

• 楼会议室。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

二、会议议题

• 1、关于增加公司经营范围的议案；

• 2、关于修改公司章程部分条款的议案。

上述议案已经在第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2012 年 8 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第十七次 会议决议的公告》。

本次股东大会审议的议案中，关于修改公司《章程》部分条款的议案应当 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。

三、股东大会登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书 或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附 件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、委托人 的证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年9 月7 日下午17：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。股东请详细填写股东参 会登记表（格式见附件一）。

4、登记时间：2012年9月10日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

5、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰 山路8 号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字 样。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

四、其他

1、联系方式

联系人：冒小燕

联系电话：0512-66306201 传真：0512-66307172

联系地址：江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路8 号苏州东山精密制造股份

有限公司证券部。

邮政编码：215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2012 年8 月23 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件一

股东参会登记表

股东名称/姓名		营业执照号码/身份证号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席苏州东山精密制造股 份有限公司2012 年度第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示 对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可 以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限： 自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

议案名称	同意	弃权	反对
1、关于增加公司经营范围的议案
2、关于修改公司章程部分条款的议案

委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==