SUZHOU CONVERT SEMICONDUCTOR CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Oct 29, 2024

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-041

苏州锴威特半导体股份有限公司

关于非独立董事辞职暨补选第二届董事会

非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一 、关于公司非独立董事辞职的情况说明

苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 董事姬磊先生递交的书面辞职申请，姬磊先生因工作安排调整申请辞去公司第二 届董事会非独立董事职务。

姬磊先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对 姬磊先生在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

二 、关于补选第二届董事会非独立董事的情况说明

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州锴威特半导体股份有限公司 章程》等规定，经公司股东丁国华先生的提名，公司董事会提名委员会对非独立 董事候选人资格进行审查，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十六 次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，公司董 事会同意提名严泓女士（简历附后）为第二届董事会非独立董事候选人，该议案 尚需提交股东大会审议。上述董事候选人任期自公司 2024 年第三次临时股东大 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司

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附件：

非独立董事候选人简历

严泓女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳大利亚南澳大 学人力资源管理学士，澳大利亚阿德莱德大学应用金融硕士。2013 年 9 月至 2015 年 3 月任无锡透平叶片有限公司人力资源专员，2015 年 4 月至 2015 年 6 月任无 锡航亚科技股份有限公司人力资源主管，2015 年 7 月至 2020 年 4 月任无锡紫光 微电子有限公司人事行政部经理、监事，2020 年 9 月至 2021 年 5 月任唯道管理 咨询（无锡）有限公司高级咨询顾问，2021 年 5 月至 2021 年 10 月任公司董事 长助理，2021 年 10 月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，严泓女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人丁国华先生为父女关系，除上述关联关系外，与其他持有公司 5%以上股 份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定 的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入 期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未 受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法 院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的 任职资格。

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