SUZHOU CONVERT SEMICONDUCTOR CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Jul 15, 2024

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-027

苏州锴威特半导体股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、非职工代表监事辞职的情况

苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司 第二届监事会监事戴明亮先生的书面辞职报告。戴明亮先生因个人原因，申请辞 去公司非职工代表监事职务，辞职后其在公司将不再担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州锴威 特半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，戴明 亮先生离职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此为保证公司监事会的合 规运作，戴明亮先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行 公司监事的职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完 成监事的补选工作。

戴明亮先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发 挥了积极作用。公司及监事会对戴明亮先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷 心感谢！

二、关于补选非职工代表监事的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 2024 年 7 月 15 日召开第二 届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》， 同意选举陈瑶女士（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，

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任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。该事项尚需提交公 司股东大会审议。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司监事会

2024 年 7 月 16 日

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附件：

陈瑶女士简历

陈瑶女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 8 月至今 任张家港市港鹰实业有限公司人事经理。

截至本公告披露日，陈瑶女士未持有公司股份，目前任公司持股 5%以上股 东张家港市港鹰实业有限公司人事经理。除此之外，与公司及其实际控制人、控 股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。陈瑶女士的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定， 不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受到中国证券监督管理 委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公 司监事其他情形。

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