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Dec 25, 2024

苏州锴威特半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码： 688693 证券简称：锴威特

苏州锴威特半导体股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会 会议资料

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二〇二五年一月

苏州锴威特半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 ................................................... 1 2025 年第一次临时股东大会会议议程 ................................................... 3 2025 年第一次临时股东大会会议议案 ................................................... 5 议案一：关于补选公司第二届监事会监事的议案 .......................... 5

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2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将

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泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其 指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案 发表如下意见之一：同意、反对或弃权，对提交表决的累积投票议案填写投票数 量。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、 错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持 “ ” 股份的表决结果计为 弃权 。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意 见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为 静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合 法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本 公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等 事项，以平等对待所有股东。

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2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• （一）现场会议时间： 2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14:00

• （二）现场会议地点： 张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公司 4 楼 会议室

• （三）会议召集人： 董事会

• （四）会议主持人： 董事长丁国华

（五）会议投票方式： 现场投票和网络投票相结合

（六）网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间： 自 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

• （一） 参会人员签到、领取会议资料

• （二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的 表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

• （三） 主持人宣读股东大会会议须知

• （四） 推举计票人和监票人

• （五） 审议会议议案

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序号	议案名称
累积投票议案
1.00	关于补选公司第二届监事会监事的议案
1.01	陈佳庆

• （六） 与会股东及股东代理人发言及提问

• （七） 与会股东及股东代理人对议案投票表决

• （八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

• （九） 汇总网络投票与现场投票表决结果

• （十） 复会，主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

• （十一） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见

• （十二） 签署会议文件

• （十三） 主持人宣布本次股东大会结束

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2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一

关于补选公司第二届监事会监事的议案

各位股东及股东代理人：

一、关于非职工代表监事辞职的情况

公司监事会于近日收到公司第二届监事会监事孙新卫先生的书面辞职报告。 孙新卫先生因个人原因，申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后其在公司将 不再担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》 等有关规定，孙新卫先生离职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此为保 证公司监事会的合规运作，孙新卫先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照 相关规定继续履行公司监事的职责。

二、关于补选非职工代表监事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举陈佳庆 先生（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

本议案已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请公司股东大会 审议。

请各位股东及股东代理人审议。

苏州锴威特半导体股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 3 日

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附件：

陈佳庆先生简历

陈佳庆先生，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京工程学院自 动化专业学士。2018 年 5 月至 2019 年 12 月任张家港市微纳新材料科技有限公 司实验员，2020 年 3 月至 2024 年 7 月任苏州锴威特半导体股份有限公司 PD 产 品工程师，2024 年 8 月至今任苏州锴威特半导体股份有限公司市场技术工程师。

截止目前，陈佳庆先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持 有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈佳 庆先生的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公 司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采 取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行 政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事其他 情形。

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