SuZhou ChunXing Precision Mechanical CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 27, 2012

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2012-047

苏州春兴精工股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会补充通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司于2012年7月16日召开的第二届董事会第七次会 议决议决定，于2012年8月8日（星期三）在公司二楼会议室召开公司2012年第三 次临时股东大会。

2012年7月26日，公司董事会收到公司第一大股东孙洁晓先生（持股51.02%） 提交的《关于提议增加公司2012年第三次临时股东大会临时提案的函》。提议对 第二届董事会第七次会议审议通过的《公司章程修订案》进行补充修正，提出增 加《公司章程补充修订案》临时提案。

董事会认为，作为持有公司3%以上股份的股东，孙洁晓先生具有提出临时提 案的资格，提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规 定，同意《公司章程补充修订案》提交公司2012年8月8日召开的2012年第三次临 时股东大会审议。

现将增加临时提案后的股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。

• 2、会议时间：2012 年8月8日上午10:00 开始。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 3、股权登记日：2012 年7月31日。

• 4、会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室。

• 5、会议召集人：苏州春兴精工有限公司董事会。

6、出席对象：

（1）截止2012年7月31日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大 会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人 出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权 代理人出席。（授权委托书式样附后）；

• （2）本公司董事、监事及高管人员；

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于变更募投项目“精密铝合金结构件生产项目”部分内容的议

案》；

• 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 3、审议《关于未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》；

• 4、审议《公司章程补充修订案》。

上述议案已经第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通 过，内容详见2012年7月17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn） 上的公司2012-039号《第二届董事会第七次会议决议公告》，2012-043号《第二 届监事会第五次会议决议公告》。

三、本次股东大会审议的议案中议案2和议案4，应当由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

四、会议登记事项

• (一) 登记方式

• 1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会

• 议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人

• 身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持 代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  • 3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

  • (二)登记时间：2012 年8月2日-3日（9:00—12:00、14:00—16:00）。

• (三) 登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限

• 公司董事会秘书办公室。

五、其他事项

• 1、联系方式

联系人：徐苏云、程娇

联系电话：0512-62625319

联系传真：0512-62625319

联系地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号 邮编：215121 2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

苏州春兴精工股份有限公司

==> picture [313 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [319 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件：

授 权 委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量： 受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公

司2012年第三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

序号	议 案		表决结果	表决结果
		同意请打“√”	弃权请打“〇”	反对请打“X”
1	《关于变更募投项目“精密铝合金结构件生产项目”部分内容的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》
3	《关于未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》
4	《公司章程补充修订案》
		委托人签名（盖章）：年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==