Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

May 28, 2019

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2019-034

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 征集投票权的起止时间:2019 年6 月11 日至2019 年6 月12 日(上午

• 9:00-12:00,下午14:00-17:00)

• 征集人对所有表决事项的表决意见:同意。

 征集人未持有公司股票

按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理 准则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《苏州春秋 电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,并按照苏 州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，公司 独立董事黄建兵先生作为征集人，就公司拟于2019 年6 月13 日召开的2019 年 第一次临时股东大会审议的关于公司2019 年度限制性股票激励计划相关议案向 公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

黄建兵：男，1972 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1996 年至今，历任复旦大学管理学院财务金融系助教、讲师、副教授。2015 年 12 月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事。

黄建兵先生目前未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经 济纠纷有关的重大诉讼或仲裁；其与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成 任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东 及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人黄建兵先生作为公司独立董事，出席了公司于2019 年5 月28 日召开 的第二届董事会第六次会议，并对《关于公司2019 年度限制性股票激励计划（草 案）的议案》、《关于公司2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》均投了同意票。

征集人黄建兵先生认为：

1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁 止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、公司依据2019 年度限制性股票激励计划（草案）所确定的激励对象均符 合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件有关任 职资格的规定；激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授 限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司2019 年度限制性股票激励计划（草案）的内容符合《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、 解除限售安排（包括授予条件、授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除 限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。

5、公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励约束机制，形成持续 性激励效果，提高激励对象的积极性和公司的核心竞争力和可持续发展能力。公 司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非 关联董事审议表决。

7、监事会对本股权激励计划（草案）和激励对象名单发表了核查意见，尚 需股东大会审议通过。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议时间

现场会议时间：2019 年6 月13 日14 点00 分。

网络投票时间：2019 年6 月13 日至2019 年6 月13 日

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议地点：江苏省昆山市张浦镇益德路988 号 公司会议室 （三）议案

序号	议案
1	关于公司2019年度限制性股票激励计划（草案）的议案
2	关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理2019 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案

征集人向公司全体股东征集公司2019 年第一次临时股东大会审议的股权激 励计划相关议案的投票权，即对上述全部议案征集投票权。

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2019 年5 月29 日在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2019-033）。

三、征集方案

(一)征集对象：截止2019 年6 月10 日下午交易结束后,在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股 东。

(二)征集时间：2019 年6 月11 日至2019 年6 月12 日(上午9:00-12:00, 下午14:00-17:00)

(三)征集程序

• 1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项

• 填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、委托人向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相 关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章并 由法定代表人签字）：

①现行有效的法人营业执照复印件；

②法定代表人身份证复印件；

③授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署， 则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）； ④法人股东账户卡复印件；

• （2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在下述所有文件上签字）： ①股东本人身份证复印件；

②股东账户卡复印件；

• ③股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，该

授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交。）

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托 书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递并按本公告指定地址送达；采 取挂号信或特快专递方式的，以公司证券部签收时间为准。请将提交的全部文件 予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独 立董事征集投票权授权委托书”。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址如下：

• 地址：江苏省昆山市张浦镇益德路988 号

收件人：苏州春秋电子科技股份有限公司证券部

邮编：215321

联系电话：0512-82603998-8168

公司邮箱：zhangzj@chunqiu-group.com

未在规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果；未按 要求制作和授权委托书及相关文件，不发生授权委托的法律后果。若出现上述两 种情形，授权股东可按有关规定自行行使本次股东大会的投票权。

• （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满

• 足下述条件的授权委托将被确认为有效：

• 1、已按征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交

• 相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符。

• （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相

• 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要 求授权委托人进行确认；通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无 效。

• （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理

• 人出席会议，但对征集事项无投票权。

• （七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

• 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止

• 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前 未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的 授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

征集人：黄建兵 2019 年5 月29 日

附件：

苏州春秋电子科技股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《苏州春秋电子科技股份有限公司关于独立董事 公开征集投票权的公告》（公告编号：2019-034）、《苏州春秋电子科技股份有限 公司关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-033）及其 他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托黄建兵先生作为本人/本公司的代 理人出席苏州春秋电子科技股份有限公司2019 年第一次临时股东大会,并按本 授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2019年度限制性股票激励计划（草案）的 议案
2	关于公司2019 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法的议案
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理2019 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案

(备注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权， 并在相应栏内标注“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2019 年第一次临时股东大会结束。