SUZHOU ANJIE TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 2, 2016

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-027

苏州安洁科技股份有限公司

关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第二届董 事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议 案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会名称：2016年第一次临时股东大会

• 2、召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

• 3、会议时间：

• （1）现场会议时间：2016 年 6 月 20 日 （星期一） 下午 15:00

• （2）网络投票时间：2016 年 6 月 19 日— 2016 年 6 月 20 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6 － － 月 20 日9:30 11:30和13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2016 年 6 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

• 4、会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司会议室

• 5、会议召开方式：现场投票及网络投票表决相结合

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供 网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2016 年 6 月 13 日（星期一）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 1 -

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知

7、出席对象：

（1）截止 2016 年 6 月 13 日（星期一）下午 3 时深圳证券交易所交易 结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均 可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的， 可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出 席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1 、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案 适用于累积投票表决；

1.01 选举公司第三届董事会非独立董事候选人王春生先生；

1.02 选举公司第三届董事会非独立董事候选人吕莉女士；

1.03 选举公司第三届董事会非独立董事候选人林磊先生；

1.04 选举公司第三届董事会非独立董事候选人贾志江先生；

• 1.05 选举公司第三届董事会非独立董事候选人顾奇峰先生；

• 1.06 选举公司第三届董事会非独立董事候选人马玉燕女士。

2 、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，该议案适

用于累积投票表决；

2.01 选举公司第三届董事会独立董事候选人赵鹤鸣先生；

• 2.02 选举公司第 三 届董事会独立董事候选人丁慎平先生；

• 2.03 选举公司第三届董事会独立董事候选人张薇女士。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异

议后方可提交股东大会审议。

• 3 、审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；

• 4 、审议《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》，该议案

适用于累积投票表决；

• 4.01 选举公司第二届监事会非职工监事候选人卞绣花女士；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 2 -

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知

4.02 选举公司第二届监事会非职工监事候选人顾静女士。

上述第1、2、3项议案已于2016年6月2日召开的第二届董事会第三十三次会 议审议通过，将于2016年6月3日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

上述第 4 项议案已于 2016 年 6 月 2 日召开的第二届监事会第二十八次会议 审议通过，将于 2016 年 6 月 3 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案 1、2、4 将对各候选人采用累积投票方式表决。所谓累积投票制 是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与 应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表 决权可以集中使用。上述议案 3 采用一般投票表决方式。

本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监 事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他 股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会 议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行 登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2016 年 6 月 14 日、15 日（9:00—11:30、14:00—17:00）。

3、登记地点：苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号 苏州安洁科技股份有限公司 证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 3 -

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1 、投票代码： 362635

• 2 、投票简称：安洁投票

• 3 、投票时间： 2016 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00

• 4 、在投票当日， “ 安洁投票 ”“ 昨日收盘价 ” 显示的数字为本次股东大会审议

的议案总数。

• 5 、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （ 1 ）进行投票时买卖方向应选择 “ 买入 ” 。

• （ 2 ）在 “ 委托价格 ” 项下填报本次股东大会的议案序号。 1.00 元代表议案 1 ，

• 2.00 元代表议案 2 ， 1.01 元代表议案 1 下的子议案 1 ， 1.02 元代表议案 1 下的子

议案 2 ，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报：

序号	议案名称	申报价格（元）
1	《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票制
1.01	选举公司第三届董事会非独立董事候选人王春生先生	1.01
1.02	选举公司第三届董事会非独立董事候选人吕莉女士	1.02
1.03	选举公司第三届董事会非独立董事候选人林磊先生	1.03
1.04	选举公司第三届董事会非独立董事候选人贾志江先生	1.04
1.05	选举公司第三届董事会非独立董事候选人顾奇峰先生	1.05
1.06	选举公司第三届董事会非独立董事候选人马玉燕女士	1.06
2	《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票制
2.01	选举公司第三届董事会独立董事候选人赵鹤鸣先生	2.01
2.02	选举公司第三届董事会独立董事候选人丁慎平先生	2.02
2.03	选举公司第三届董事会独立董事候选人张薇女士	2.03
3	《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》	3.00
4	《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》	累积投票制
4.01	选举公司第二届监事会非职工监事候选人卞绣花女士	4.01
4.02	选举公司第二届监事会非职工监事候选人顾静女士	4.02

（ 3 ）上述议案采用累积投票制，在 “ 委托数量 ” 项下填报给某候选人的选举票

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

数。

• 4 -

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知

① 选举非独立董事：

可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×6 股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中

任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。

• ② 选举独立董事：

可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意

分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

③ 选举非职工监事：

可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工监事候选人，也可以在上述候选人中

任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

（ 5 ）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（ 6 ）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤 单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 19 日（现场股东大会 召开前一日）下午 3 ： 00 ，结束时间为 2016 年 6 月 20 日（现场股东大会召 开结束当日）下午 3 ： 00 。

2 、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1 、网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一 次有效投票结果为准。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 5 -

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知

2 、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3 、公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限 进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选 举票视为弃权。

五、其他事项

1 、联系方式

联系人：马玉燕、秦婷婷

－ 电话： 0512 66316043 － 传真： 0512 66596419

联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号

邮编： 215159

• 2 、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

• 1、苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。

• 2、苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月二日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 6 -

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席苏州安洁科 技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就 下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 1、 审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 （累积投 票制）

• 全部可投表决权数=持股数： 股*6 人= 票表决权数；

• （1）选举公司第二届董事会非独立董事候选人王春生先生； 同意股数： 股

• （2）选举公司第三届董事会非独立董事候选人吕莉女士； 同意股数： 股

• （3）选举公司第三届董事会非独立董事候选人林磊先生； 同意股数： 股

• （4）选举公司第三届董事会非独立董事候选人贾志江先生； 同意股数： 股

• （5）选举公司第三届董事会非独立董事候选人顾奇峰先生； 同意股数： 股

• （6）选举公司第三届董事会非独立董事候选人马玉燕女士。 同意股数： 股

• 2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票 制）

全部可投表决权数=持股数： 股*6 人= 票表决权数；

• （1）选举公司第三届董事会独立董事候选人赵鹤鸣先生；

同意股数： 股

• （2）选举公司第三届董事会独立董事候选人丁慎平先生；

同意股数： 股

• （3）选举公司第三届董事会独立董事候选人张薇女士。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 7 -

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知

同意股数： 股

• 3、审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

• 4、审议《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》（累积投票制） 全部可投表决权数=持股数： 股*6 人= 票表决权数；

（1）选举公司第三届监事会非职工监事候选人卞绣花女士； 同意股数： 股

（2）选举公司第三届监事会非职工监事候选人顾静女士。 同意股数： 股

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 8 -