SUZHOU AGIOE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 15, 2025

证券简称：光格科技

公告编号：2025-052

证券代码：688450

苏州光格科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年9月1日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年9 月1 日 14 点00 分

召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街270 号苏州光格科技股份有限 公司二楼会议室

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年9 月1 日

至2025 年9 月1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于《公司2025 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的议案	√
2	关于《公司2025 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理2025 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案	√
4	关于《公司2025 年员工持股计划（草案）》及 其摘要的议案	√
5	关于《公司2025 年员工持股计划管理办法》 的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025 年员工持股计划相关事宜的议案	√
7	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
8.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议案	√
8.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√

8.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
8.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
8.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
8.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
8.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
8.07	关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》 的议案	√
8.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
8.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
8.10	关于修订《内幕信息知情人员登记管理制度》 的议案	√
8.11	关于制定《董事、高级人员薪酬管理制度》的 议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2025 年8 月15 日召开的第二届董事会第十一次会议、第 二届监事会第十次会议审议通过，其中，全体监事对议案4 和议案5 回避表决， 直接提交至股东大会审议，具体内容详见公司于2025 年8 月16 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

• 2、特别决议议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8.01、8.02

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3、4、5、6

应回避表决的关联股东名称：姜明武、魏德刚、苏州光格源投资合伙企业（有 限合伙）、苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）及其他参与公司2025 年限制性 股票激励计划、2025 年员工持股计划的激励对象及其关联方

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

• （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688450	光格科技	2025/8/26

• （二）公司董事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）股东登记

• 1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人

身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本 复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明；法定代表人/执行事务合伙人 委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复 印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明、授权委托书（授权委托书格式详 见附件1，加盖公章）。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件 等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示自然人股东的 股票账户卡原件等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式 详见附件1）和代理人身份证原件。

3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权 委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印 件须加盖公司公章。

（二）登记时间：2025 年8 月28 日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:00）。

（三）登记地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街270 号苏州光格科技股 份有限公司证券部。

（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证件原件，公 司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：江苏省苏州市苏州工业园区东平街270 号苏州光格科技股份有限

公司

邮编：215123

电子邮箱：investor@agioe.com 联系电话：0512-62950156

联系人：孔烽

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会 2025 年8 月16 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州光格科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年9 月1 日召开 的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2025 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的议案
2	关于《公司2025 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理2025 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案
4	关于《公司2025 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的议案
5	关于《公司2025 年员工持股计划管理办法》 的议案
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025 年员工持股计划相关事宜的议案
7	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
8.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议案
8.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
8.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
8.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案

8.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案
8.07	关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》 的议案
8.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案
8.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案
8.10	关于修订《内幕信息知情人员登记管理制度》 的议案
8.11	关于制定《董事、高级人员薪酬管理制度》的 议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人证件号码： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。