Suwary S.A. — AGM Information 2023

Mar 31, 2023

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego marca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (31.03.2023) przede mną Anną Wypiorczyk notariuszem w Łodzi, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy Piotrkowskiej nr 107 - w lokalu położonym przy ulicy Piotra Skargi pod numerem 45/47 w Pabianicach - odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pabianicach (adres Spółki: 95-200 Pabianice ulica Piotra Skargi nr 45/47, nr REGON 471121807, nr NIP 7311007350), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000200472, z którego został sporządzony niniejszy--------------------------------------------------

P R O T O K Ó Ł

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 13:00 (trzynastą) Zarząd "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.----------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku.----------------------------------
• 1. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku.-
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku.----
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku.-----------------------------
• 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat umów kredytowych zawartych między Spółką i jej spółką zależną Kartpol Group Sp. z o.o. z BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie i/lub spółkami z grupy kapitałowej Plast-Box SA, udzielonych poręczeń i złożonych oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, o których mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2023, w pkt 3.9 Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY S.A. za rok obrotowy 2021/2022 obejmującego okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 oraz w nocie 32 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. z dnia 30.01.2023 r., jak również umowy zastawu na przedsiębiorstwie Spółki, o której mowa w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.02.2023 r. opublikowanej w raporcie bieżącym Spółki nr 5/2023.--------------------- 10.Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących aktualnej sytuacji Spółki, w szczególności w obszarze:---------------------------------- a) wyników finansowych Spółki;------------------------------------------------ b) podejmowanych przez Zarząd Spółki działań zmierzających do
  2. maksymalizowania sprzedaży produktów Spółki oraz optymalizacji jej kosztów; -----------------------------------------------------------------------------
  3. c) kierunków i kwot planowanych inwestycji rozwojowych i odtworzeniowych oraz źródeł ich finansowania; ---------------------------- d) wykonywania przez Spółkę ciążących na niej obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu Spółki jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;--------- oraz dyskusja odnosząca się do przedmiotowych spraw i ewentualnie powzięcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu Spółki.--------------------------------------------------------------------------------
• 11.Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:----------------------------------- a) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku,------------------------------------ b) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku,---------------- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku,------------------- d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku.-----------------------------
• 12.Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku.-------------------------------------
• 13.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku.----------------------------------------------------

14.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium	z wykonania	obowiązków w	roku	obrotowym
zakończonym w dniu 30 września 2022 roku.----------------------------------

• 15.Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku.-------------------------------------------------------------
• 16.Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami:------------------------------------------------------------- a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowanie na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;-------------------------------------------------------------------------

b) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.----

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------

18.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------

ad 1------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Bartłomiej Stępień.----------------------------------------------------

ad 2-------------------------------------------------------------------------------------------

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Bartłomiej Stępień zarządził wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono jednego kandydata - Pana Grzegorza Wanio.------------------------------------------- Pan Grzegorz Wanio wyraził zgodę na kandydowanie.-------------------------------

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Bartłomiej Stępień zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest nad uchwałą o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 1---------------------------------------------------------------------------

"§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Wanio.-------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."--------------------------------------

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Bartłomiej Stępień stwierdził, że:- - w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;---------------------------------------------------------------------- - oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciw" oraz 0 (zero) głosów "wstrzymujących się";----------- - Uchwała nr 1 została podjęta.-----------------------------------------------------------

ad 3------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał sporządzoną

listę obecności Akcjonariuszy i stwierdził, że:------------------------------------------

• na Zgromadzeniu dzisiejszym jest należycie reprezentowany 1 (jeden) Akcjonariusz, mający 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, dających 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki;--------------------------------------------------

• Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało prawidłowo w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, a także w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ponadto odbywa się w siedzibie Spółki.-------------------------------------------------

• dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.----------------------------------------------------------------------------

ad 4------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie

jawne nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad, to jest nad uchwałą o następującej treści:------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 2---------------------------------------------------------------------------

"§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:-------------

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------

2. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.----------------------------------------------------------------------
4. 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------
5. 1. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku.----------------------------------
6. 1. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku.-
7. 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku.----
8. 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku.-----------------------------
9. 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat umów kredytowych zawartych między Spółką i jej spółką zależną Kartpol Group Sp. z o.o. z BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie i/lub spółkami z grupy kapitałowej Plast-Box SA, udzielonych poręczeń i złożonych oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, o których mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2023, w pkt 3.9 Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY S.A. za rok obrotowy 2021/2022 obejmującego okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 oraz w nocie 32 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. z dnia 30.01.2023 r., jak również umowy zastawu na przedsiębiorstwie Spółki, o której mowa w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.02.2023 r. opublikowanej w raporcie bieżącym Spółki nr 5/2023.---------------------
10. 10.Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących aktualnej sytuacji Spółki, w szczególności w obszarze:-----------------------------------

a) wyników finansowych Spółki;-------------------------------------------------

b) podejmowanych przez Zarząd Spółki działań zmierzających do maksymalizowania sprzedaży produktów Spółki oraz optymalizacji jej kosztów; -----------------------------------------------------------------------------

c) kierunków i kwot planowanych inwestycji rozwojowych i odtworzeniowych oraz źródeł ich finansowania; ---------------------------- d) wykonywania przez Spółkę ciążących na niej obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu Spółki jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;--------- oraz dyskusja odnosząca się do przedmiotowych spraw i ewentualnie powzięcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu Spółki.--------------------------------------------------------------------------------

11.Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:------------------------------------
a) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony w dniu 30 września 2022 roku,-------------------------------------
b) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku,-----------------
c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz Spółki
w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku,--------------------
d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku
obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku.-----------------------------
12.Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
zakończony w dniu 30 września 2022 roku.-------------------------------------
13.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
w dniu 30 września 2022 roku.----------------------------------------------------
14.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym w dniu 30 września 2022 roku.----------------------------------
15.Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania
Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy zakończony w dniu
30 września 2022 roku.-------------------------------------------------------------
16.Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania
oddzielnymi grupami:--------------------------------------------------------------
a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania
oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz delegowanie na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych
członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania
oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności
nadzorczych;-------------------------------------------------------------------------
b) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady
Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.----
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków
Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------
18.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."--------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-------------
- w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu
dziewięciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi
65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent)
kapitału zakładowego;----------------------------------------------------------------------

• oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciw" oraz 0 (zero) głosów "wstrzymujących się";----------- - Uchwała nr 2 została podjęta.-----------------------------------------------------------

ad 5, ad 6, ad 7, ad 8-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż potwierdza, że odbyło się:---------- - rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku;----------------------------------------- - rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku;--------- - rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku;------------ - rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku;----------------------------------- które to sprawozdania były dostępne publicznie.---------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zarząd Spółki i biegły są obecni w pomieszczeniu znajdującym się obok sali, na której odbywa się Zgromadzenie i są gotowi do uczestniczenia w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu od jego początku, ponadto na każdą prośbę uczestników Zgromadzenia są gotowi do udzielania odpowiedzi.---------------------------------------------------------------------

ad 9-------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wobec braku zainteresowanych Akcjonariuszy nie było potrzeby przedstawienia przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat umów kredytowych zawartych między Spółką i jej spółką zależną Kartpol Group Sp. z o.o. z BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie i/lub spółkami z grupy kapitałowej Plast-Box SA, udzielonych poręczeń i złożonych oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, o których mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2023, w pkt 3.9 Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY S.A. za rok obrotowy 2021/2022 obejmującego okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 oraz w nocie 32 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. z dnia 30.01.2023 r., jak również umowy zastawu na przedsiębiorstwie Spółki, o której mowa w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.02.2023 r. opublikowanej w raporcie bieżącym Spółki nr 5/2023.----------------------------------------------------------------

ad 10------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wobec braku zainteresowanych Akcjonariuszy nie było potrzeby przedstawienia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących aktualnej sytuacji Spółki, w szczególności w obszarze:---------------

a) wyników finansowych Spółki;------------------------------------------------------- b) podejmowanych przez Zarząd Spółki działań zmierzających do maksymalizowania sprzedaży produktów Spółki oraz optymalizacji jej kosztów; c) kierunków i kwot planowanych inwestycji rozwojowych i odtworzeniowych oraz źródeł ich finansowania;------------------------------------------------------------ d) wykonywania przez Spółkę ciążących na niej obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu Spółki jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;----------------------------------- oraz nie odbyła się dyskusja odnosząca się do przedmiotowych spraw i ewentualnie powzięcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu Spółki.------------------------------------------------------------------------------

ad 11------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki "SUWARY" S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 roku do 30.09.2022 roku, o następującej treści:---------------------------------------

UCHWAŁA nr 3---------------------------------------------------------------------------

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki "SUWARY" S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r., w skład którego wchodzą:---------------------------------------------------------------------------

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;--------------------------

2) bilans sporządzony na dzień 30 września 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 160.783.041,44 zł (sto sześćdziesiąt milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze);----------------------------------------------------------------

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 roku do 30.09.2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14.523.702,57 zł (czternaście milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy);--------------------------------------

4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r., wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 4.311.114,94 zł (cztery miliony trzysta jedenaście tysięcy sto czternaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze);---------------------

5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.216.372,07 zł (dziewięć milionów dwieście szesnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote siedem groszy);---------------

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.--------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------- - w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;---------------------------------------------------------------------- - oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciw" oraz 0 (zero) głosów "wstrzymujących się";----------- - Uchwała nr 3 została podjęta.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 roku do 30.09.2022 roku, o następującej treści:------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 4---------------------------------------------------------------------------

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SUWARY S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r., w skład którego wchodzą: -----------------------------------------------------------------

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----------------------------------

• 2) bilans sporządzony na dzień 30 września 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 182.437.000 zł (sto osiemdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych);--------------------------
• 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 12.457.000 zł (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);---------
• 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r., wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2.632.000 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych);---------------------------------------------------

5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.150.000 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);--------------------------------------------------------------------------------

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------- - w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;---------------------------------------------------------------------- - oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciw" oraz 0 (zero) głosów "wstrzymujących się";-----------

• Uchwała nr 4 została podjęta.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY S.A. oraz sprawozdania z działalności spółki "SUWARY" S.A. obejmującego okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r., o następującej treści:--------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 5---------------------------------------------------------------------------

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY S.A. oraz sprawozdanie z działalności spółki "SUWARY" S.A. obejmujące okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------- - w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;---------------------------------------------------------------------- - oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciw" oraz 0 (zero) głosów "wstrzymujących się";-----------

^§ 2

• Uchwała nr 5 została podjęta.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku, o następującej treści:----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 6---------------------------------------------------------------------------

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej "SUWARY" S.A. za okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.-------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------- - w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;---------------------------------------------------------------------- - oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciw" oraz 0 (zero) głosów "wstrzymujących się";----------- - Uchwała nr 6 została podjęta.-----------------------------------------------------------

ad 12------------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r., o następującej treści:---------------------

UCHWAŁA nr 7---------------------------------------------------------------------------

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 2/III/2023 z dnia 02 marca 2023 r., postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. w wysokości 14.523.702,57 zł (czternaście

milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy) w całości na kapitał zapasowy.----------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------- - w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;---------------------------------------------------------------------- - oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciw" oraz 0 (zero) głosów "wstrzymujących się";----------- - Uchwała nr 7 została podjęta.-----------------------------------------------------------

ad 13------------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad przyjęciem uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku, o następujących treściach:-------------------------

UCHWAŁA nr 8---------------------------------------------------------------------------

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Walterowi Tymonowi Kuskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021/2022.---------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."--------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------- - w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;---------------------------------------------------------------------- - oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciw" oraz 0 (zero) głosów "wstrzymujących się";----------- - Uchwała nr 8 została podjęta.-----------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 9---------------------------------------------------------------------------

"§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Arkadiuszowi Wołosowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021/2022.-------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."--------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------- - w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;---------------------------------------------------------------------- - oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciw" oraz 0 (zero) głosów "wstrzymujących się";----------- - Uchwała nr 9 została podjęta.-----------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 10-------------------------------------------------------------------------

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Witczak z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021/2022.-------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."--------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------- - w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;---------------------------------------------------------------------- - oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciw" oraz 0 (zero) głosów "wstrzymujących się";----------- - Uchwała nr 10 została podjęta.----------------------------------------------------------

ad 14------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad przyjęciem uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2021 roku, o następujących treściach:-------------------------

UCHWAŁA nr 11-------------------------------------------------------------------------

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Powada z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022.-----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."--------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------- - w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;---------------------------------------------------------------------- - oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciw" oraz 0 (zero) głosów "wstrzymujących się";----------- - Uchwała nr 11 została podjęta.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 12-------------------------------------------------------------------------

"§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022.---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."--------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------- - w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;----------------------------------------------------------------------

• oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset

dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciw" oraz 0 (zero) głosów "wstrzymujących się";----------- - Uchwała nr 12 została podjęta.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 13-------------------------------------------------------------------------

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Jeffrey Barclay z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022.-----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."--------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------- - w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;---------------------------------------------------------------------- - oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciw" oraz 0 (zero) głosów "wstrzymujących się";----------- - Uchwała nr 13 została podjęta.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 14-------------------------------------------------------------------------

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Richard Babington z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022.-----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."--------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------- - w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;---------------------------------------------------------------------- - oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony

trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciw" oraz 0 (zero) głosów "wstrzymujących się";----------- - Uchwała nr 14 została podjęta.----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 15-------------------------------------------------------------------------
"§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Petre Manzelov z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022.----------------------------------------------------------- § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."--------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------- - w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;----------------------------------------------------------------------
- oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciw" oraz 0 (zero) głosów "wstrzymujących się";----------- - Uchwała nr 15 została podjęta.----------------------------------------------------------
ad 15------------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku, o następującej treści:----------------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 16------------------------------------------------------------------------- "§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach, działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "SUWARY" S.A. za rok obrotowy od 01.10.2021 roku do 30.09.2022 roku.---------------------------------------------------- § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."--------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------- - w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;---------------------------------------------------------------------- - oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciw" oraz 0 (zero) głosów "wstrzymujących się";----------- - Uchwała nr 16 została podjęta.----------------------------------------------------------

ad 16------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, iż stosownie do wniosku uprawnionego Akcjonariusza o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wzywa do tworzenia oddzielnych grup, wskazując, że z uwagi na okoliczność, iż Rada Nadzorcza Spółki liczy pięć osób, utworzenie grupy wymaga uczestnictwa Akcjonariuszy, którym przysługuje co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia wezwał do utworzenia grup, jednakże takowe grupy nie zostały utworzone, w związku z czym wniosek przepadł, tym samym Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania kolejnych uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.---------------------------------------

ad 17------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania jawne nad przyjęciem uchwał w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej "SUWARY" S.A., o następujących treściach:--------------------------

UCHWAŁA nr 17-------------------------------------------------------------------------

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki postanawia, że zmianie ulega ust. 1 pkt 2 Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2022 r., który otrzymuje następujące brzmienie:-------------------------------

• 1. Członkowi Rady Nadzorczej wykonującemu funkcję:------------------------
  2. a) Przewodniczącego Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.300 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych);------------------------------------------------------------------
  3. b) Członkowi Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).--

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 kwietnia 2023 roku."--------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------- - w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;---------------------------------------------------------------------- - oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów "za",

0 (zero) głosów "przeciw" oraz 0 (zero) głosów "wstrzymujących się";-----------

• Uchwała nr 17 została podjęta.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 18-------------------------------------------------------------------------

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 392 § 1 i art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki:---------------------------------------------------

• 1. Ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:--------------------------------------------------------
  2. a) Przewodniczący Rady Nadzorczej 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto,-------------------------------------------------------------------
  3. b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 1.400 zł (jeden tysiąc czterysta złotych) brutto,-------------------------------------------------------
  4. c) Członek Rady Nadzorczej 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) brutto.-----------------------------------------------------------------------------

• Członkowi Rady Nadzorczej wykonującemu funkcję:-------------------------

a) Przewodniczącego Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.300 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych);------------------------------------------------------------------

b) Członkowi Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).--

• 1. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.700 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).---------
• 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie od Spółki świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze.--------------------------------------------
• 1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne, na rachunek bankowy wskazany Spółce przez Członka Rady.------------------------------------------
• 1. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu Członka Rady z innej przyczyny nastąpiło w trakcie trwania danego miesiąca kalendarzowego.------------------------------------------------
• 1. Z wynagrodzenia Spółka dokona potrąceń wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi.----------------------------------------------------
• 1. Uchyla się Uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2022 r.-------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2023 roku."-------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------- - w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;---------------------------------------------------------------------- - oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów "przeciw", 0 (zero) głosów "za" oraz 0 (zero) głosów "wstrzymujących się";----- - Uchwała nr 18 nie została podjęta.------------------------------------------------------

ad 18------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z wyczerpaniem porządku i wobec braku zgłoszenia pytań i wolnych wniosków obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------