Suwary S.A. — AGM Information 2023

Apr 19, 2023

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółka Akcyjna

ul. Lutosławskiego 17A 76-200 Słupsk

Zarząd spółki: Suwary Spółka Akcyjna ul. Piotra Skargi 45/47 95-200 Pabianice

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NAJBLIŻSZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SUWARY S.A. Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH

Działając w imieniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17a, 76-200 Słupsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000139210 ("Plast-Box"), jako akcjonariusza spółki Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000200472, NIP 7311007350, o kapitale zakładowym, w pełni opłaconym, w wysokości 9.230.140,00 PLN (dalej również jako "Spółka") posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wnosimy o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 10 maja 2023 r., następującej sprawy:

Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

UZASADNIENIE ŻĄDANIA

W związku ze złożeniem rezygnacji z dniem 30 kwietnia 2023 r. z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Rady Nadzorczej powstała konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Na chwilę złożenia niniejszego żądania Plast-Box posiada 4.492.947 akcji Spółki, stanowiących 97,35% udziału kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 4.492.947 głosów na Walnym Zgromadzeniu, to jest do 97,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

PROJEKT UCHWAŁ:

W związku z powyższym przedstawiamy następujący projekt uchwał do proponowanego punktu porządku obrad NWZ:

Uchwała nr [_]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach

z dnia 10 maja 2023 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka") powołuje Panią/Pana ………………….. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Artur Skonieczny

Elektronicznie podpisany przez Artur Skonieczny Data: 2023.04.19 13:32:44 +02'00'

Grzegorz Pawlak Artur R. Skonieczny Prezes Zarządu Członek Zarządu

§ 2