AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego maja roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (10.05.2023) przede mną Anną Wypiorczyk notariuszem w Łodzi, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy Piotrkowskiej nr 107 - w lokalu położonym przy ulicy Piotra Skargi pod numerem 45/47 w Pabianicach - odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pabianicach (adres Spółki: 95-200 Pabianice ulica Piotra Skargi nr 45/47, nr REGON 471121807, nr NIP 7311007350), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000200472, z którego został sporządzony niniejszy----------------------------------------------------------------------

P R O T O K Ó Ł

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00 (jedenastą) Zarząd "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-------------------------------------------------------

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.--------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.--------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.-----------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----------------------
1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Spółki.-----------------------------------------------------------------------------

1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------
10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.---

ad 1------------------------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Dariusz Głażewski.-----------------------------------------------------------------------------------

ad 2------------------------------------------------------------------------------------------- Prezes Zarządu - Pan Dariusz Głażewski zarządził wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono jednego kandydata – Panią Annę Pawlak.------------------------------------------------------------------------- Pani Anna Pawlak wyraziła zgodę na kandydowanie.---------------------------------

Prezes Zarządu - Pan Dariusz Głażewski zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest nad uchwałą o następującej treści:----------------------------

UCHWAŁA nr 1---------------------------------------------------------------------------

"§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Annę Pawlak.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."--------------------------------------

Prezes Zarządu - Pan Dariusz Głażewski stwierdził, że:------------------------------ - w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.492.947 (czterech milionów czterystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji, co stanowi 97,35 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego;----------------------------------------------------------- - oddano 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciw" oraz 0 (zero) głosów "wstrzymujących się";------------------------------------------------------------------------------------------- - Uchwała nr 1 została podjęta.-----------------------------------------------------------

ad 3------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisała sporządzoną listę obecności Akcjonariuszy i stwierdziła, że:------------------------

na Zgromadzeniu dzisiejszym jest należycie reprezentowany 1 (jeden) Akcjonariusz, mający 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji, dających 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów, co stanowi 97,35 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści pięć setnych procent ) kapitału zakładowego Spółki;----------------------------------------
wobec faktu, iż na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) Akcjonariusz, zatem stosownie do art. 420 Kodeksu spółek handlowych, wszelkie uchwały objęte porządkiem obrad będą podejmowane w głosowaniach jawnych;--------------------------------------------------------------------------------------
wobec faktu, iż treść uchwał objętych porządkiem obrad została ogłoszona na stronie internetowej Spółki oraz w raportach bieżących, treść uchwał, która nie uległa zmianie w stosunku do treści ogłoszonych nie będzie odczytywana przez Przewodniczącą Zgromadzenia;----------------------------------------------------------
Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało prawidłowo w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, a także w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ponadto odbywa się w siedzibie Spółki;-------------------------------------------------
dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.----------------------------------------------------------------------------

ad 4------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad, to jest nad uchwałą o następującej treści:--------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 2---------------------------------------------------------------------------

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:-------------

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.--------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------

1. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.--------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.-----------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----------------------
1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------
10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."--------------------------------------

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:------- - w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.492.947 (czterech milionów czterystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji, co stanowi 97,35 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego;----------------------------------------------------------- - oddano 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciw" oraz 0 (zero) głosów "wstrzymujących się";-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 została podjęta.-----------------------------------------------------------

ad 5------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, to jest nad uchwałą o następującej treści:-----------------------------

UCHWAŁA nr 3---------------------------------------------------------------------------

"Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A.

z siedzibą w Pabianicach ("Spółka") uchwala, co następuje:-------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wszystkie akcje Spółki, tj. 4.615.070 (cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.230.140 zł (dziewięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto czterdzieści złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem PLSUWAR00014 ("Akcje").-------------

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:------------------------------------------------------------------------------------

a) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu Akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz-------------------------------------------------------------------------------
b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym Akcji wskazanych w § 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie."----------------------------------------------

ad 6------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, to jest nad uchwałą o następującej treści:----------

UCHWAŁA nr 4---------------------------------------------------------------------------

"Działając na podstawie art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka") z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki wycofanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.------------------------------------------------------------------

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy.---------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."-------------------

ad 7-------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki, to jest nad uchwałą o następującej treści:-------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 5---------------------------------------------------------------------------

"Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie") spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka") uchwala, co następuje:--

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:-

§ 7a (paragraf siódmy z literą "a") zostaje skreślony.---------------------------- 2. § 9 (paragraf dziewiąty) w dotychczasowym brzmieniu: "[skreślony]" otrzymuje nowe następujące brzmienie: "W czasie, gdy akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z art. 328¹ i nast. Kodeksu spółek handlowych, wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji będzie następowało bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego ww. rejestr akcjonariuszy."------------------------------------------------------------------------------
§ 14 ust. 2 (paragraf czternasty ustęp drugi) zostaje skreślony.-----------------
Zdanie drugie w § 14 ust. 3 (paragrafie czternastym ustępie drugim) zostaje skreślone.------------------------------------------------------------------------------------
§ 14 ust. 4 (paragraf czternasty ustęp czwarty) zostaje skreślony.-------------- 6. Po § 14 (paragrafie czternastym) dodaje się § 14a (paragraf czternasty z literą "a") o następującej treści:-------------------------------------------------------
"Zarząd obowiązany jest do udzielania Radzie Nadzorczej na jej wezwanie informacji o:----------------------------------------------------------------

a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;----------------------------------------

b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności

w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;----------------------

c) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;----
d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;----------------------------------------
e) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.------
1. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 1 lit. a-d, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych od Spółki.-
1. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w:---------------------------------------------
2. a) ust. 1 lit. a-c na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza tak postanowi lub w ocenie Zarządu będzie to konieczne,----
3. b) ust. 1 lit. d-e niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.-----------------------------------------------------------------------
1. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny być przedstawione w formie pisemnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Szczegółowe zasady, formę i tryb przekazywania przez Zarząd informacji Rada Nadzorcza może określić w formie uchwały wiążącej Zarząd."---------------------------------------------
1. § 16 ust. 5 (paragraf szesnasty ustęp piąty) zostaje skreślony.--------------
Zdanie drugie w § 17 ust. 3 (paragrafie siedemnastym ustępie trzecim) zostaje skreślone.--------------------------------------------------------------------------
§ 17 ust. 4 (paragraf siedemnasty ustęp czwarty) w dotychczasowym brzmieniu: "Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej." otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przeprowadzane są za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."-----------------------------------
§ 17 ust. 5 (paragraf siedemnasty ustęp piąty) w dotychczasowym brzmieniu: "Miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej wskazuje się w pisemnym zaproszeniu, o którym mowa w § 18 ust. 1 Statutu." otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Miejsce oraz sposób odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej wskazuje się w zaproszeniu, o którym mowa w § 18 ust. 1 Statutu."--
§ 18 ust. 1 (paragraf osiemnasty ustęp pierwszy) w dotychczasowym brzmieniu: "Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie jej członków, doręczone członkom Rady co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia oraz uczestniczenie w posiedzeniu co

najmniej trzech członków Rady. Doręczenie zaproszenia może nastąpić przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia otrzymania zaproszenia od członka Rady." otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia oraz uczestniczenie w posiedzeniu co najmniej trzech członków Rady.".----------------------------------------------------------------------------

Zdanie pierwsze w § 18 ust. 2 (paragrafie osiemnastym ustępie drugim) w dotychczasowym brzmieniu: "Z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 i 4 Statutu uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów." otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów."-------------------------------------------------------
§ 18 ust. 3 (paragraf osiemnasty ustęp trzeci) zostaje skreślony.-----------
§ 19 ust. 3 (paragraf dziewiętnasty ustęp trzeci) zostaje skreślony.--------
§ 20 ust. 2 pkt 12 (paragraf dwudziesty ustęp drugi punkt dwunasty) zostaje skreślony.--------------------------------------------------------------------------
§ 20 ust. 2 pkt 13 (paragraf dwudziesty ustęp drugi punkt trzynasty) w dotychczasowym brzmieniu: "13) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych, nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki," otrzymuje nowe następujące brzmienie: "13) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 5% (pięć procent) sumy aktywów netto ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, nieprzewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki,"------------------
§ 20 ust. 2 pkt 14 (paragraf dwudziesty ustęp drugi punkt czternasty) w dotychczasowym brzmieniu: "14) wyrażenie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad jeden rok nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki," otrzymuje nowe następujące brzmienie: "14) wyrażenie zgody na zaciąganie nieprzewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie kredytów i pożyczek o okresie spłaty dłuższym niż jeden rok lub równowartości 5% (pięć procent) sumy aktywów netto ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, innych niż kredyty zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki."-----------------------------
§ 20 ust. 2 pkt 15 (paragraf dwudziesty ustęp drugi punkt piętnasty) w dotychczasowym brzmieniu: "15) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie: poręczeń, gwarancji lub obciążeń majątku Spółki, jeżeli dotyczą pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych." otrzymuje nowe następujące brzmienie: "15) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę nieprzewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie: poręczeń, gwarancji lub obciążeń majątku Spółki, jeżeli dotyczą pojedynczej transakcji lub serii transakcji powiązanych w łącznej wysokości przewyższającej równowartość 5% (pięć procent) sumy aktywów netto ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,"-------------------------------------------------------------------------------
§ 22 ust. 3 (paragraf dwudziesty drugi ustęp trzeci) w dotychczasowym brzmieniu: "Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki, należy:-------------------------------------------------------------------------------
a) wyznaczanie dnia dywidendy,---------------------------------------------------
b) nabywanie, zbywanie oraz umarzenie akcji własnych, także przez osobę trzecią w imieniu Spółki."--------------------------------------------------------

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----------------------------------------

"Z zastrzeżeniem innych spraw przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa i Statucie Spółki, do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:------------------------------------------------------------------

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----------------------------------------------------------------
b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;---------
c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----------------------------------------------------------------------
d) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;-----------------------------------------------------------------
e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;----------------------------------------------------
f) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH."------------------------------------------------------
Zdanie pierwsze § 24 ust. 3 (paragrafu dwudziestego czwartego ustępu trzeciego) w dotychczasowym brzmieniu: "Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 01 października każdego roku a kończący się 30 września roku następnego." otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia, a kończący w dniu 31 grudnia."-----------

§ 2

W nawiązaniu do zmiany Statutu Spółki określonej w § 1 pkt 20 Walne Zgromadzenie postanawia, że rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 października 2023 roku trwał będzie łącznie piętnaście miesięcy, tj. rozpocznie się w dniu 01 października 2023 roku i zakończy w dniu 31 grudnia 2024 roku.-

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie powyższe zmiany.-------

§ 4

Zmiany Statutu skuteczne są z dniem rejestracji zmiany Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.-------------------------------------------------------------------------------

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------------

Uchwała nr 5 została podjęta.-----------------------------------------------------------

ad 8------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:------------------------- - stwierdziła, że dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki złożyło rezygnację z dniem 30 kwietnia 2023 roku, wobec czego należy dokonać wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej;--------------------------------------------------- - stwierdziła, że zostały zgłoszone dwie kandydatury: Pani Yulii Yashchenko i Pana Grzegorza Pawlaka;---------------------------------------------------------------

stwierdziła, że wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie;----
zarządziła głosowania jawne nad uchwałami w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, to jest nad uchwałami o następującej treści:------------

UCHWAŁA nr 6--------------------------------------------------------------------------- "§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka") powołuje Panią Yuliię Yashchenko do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------------

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:------- - w głosowaniu jawne oddano głosy z 4.492.947 (czterech milionów czterystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji, co stanowi 97,35 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego;----------------------------------------------------------- - oddano 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciw" oraz 0 (zero) głosów "wstrzymujących się";------------------------------------------------------------------------------------------- - Uchwała nr 6 została podjęta.-----------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 7---------------------------------------------------------------------------

"§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka") powołuje Pana Grzegorza Pawlaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------------

głosów "za", 0 (zero) głosów "przeciw" oraz 0 (zero) głosów "wstrzymujących się";------------------------------------------------------------------------------------------- - Uchwała nr 7 została podjęta.-----------------------------------------------------------

ad 9------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest nad uchwałą o następującej treści:------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 8---------------------------------------------------------------------------

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------------

ad 10------------------------------------------------------------------------------------------ W związku z wyczerpaniem porządku i wobec braku zgłoszenia pytań i wolnych wniosków obrad Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------

AI assistant

Suwary S.A. AGM Information 2023

5828_rns_2023-05-10_3b38dbb1-3d19-4392-9b3e-8331439f4a23.pdf

AKT NOTARIALNY

P R O T O K Ó Ł

UCHWAŁA nr 1---------------------------------------------------------------------------

§ 2

UCHWAŁA nr 2---------------------------------------------------------------------------

§ 2

UCHWAŁA nr 3---------------------------------------------------------------------------

§ 1

§ 2

§ 3

§ 1

§ 2

§ 3

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

UCHWAŁA nr 6--------------------------------------------------------------------------- "§ 1

§ 2

UCHWAŁA nr 7---------------------------------------------------------------------------

§ 2

UCHWAŁA nr 8---------------------------------------------------------------------------

AI assistant

Suwary S.A. — AGM Information 2023

5828_rns_2023-05-10_3b38dbb1-3d19-4392-9b3e-8331439f4a23.pdf

AKT NOTARIALNY

P R O T O K Ó Ł

UCHWAŁA nr 1---------------------------------------------------------------------------

§ 2

UCHWAŁA nr 2---------------------------------------------------------------------------

§ 2

UCHWAŁA nr 3---------------------------------------------------------------------------

§ 1

§ 2

§ 3

§ 1

§ 2

§ 3

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

UCHWAŁA nr 6--------------------------------------------------------------------------- "§ 1

§ 2

UCHWAŁA nr 7---------------------------------------------------------------------------

§ 2

UCHWAŁA nr 8---------------------------------------------------------------------------

More from Suwary S.A.

Suwary S.A. AGM Information 2023