AI assistant
Suwary S.A. — AGM Information 2022
Mar 4, 2022
5828_rns_2022-03-04_5b85fbb9-b5b0-4753-95d0-998d6a329eec.html
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 marca 2022 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Piotra Skargi 45/47, 95 - 200 Pabianice z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Suwary S.A. za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary S.A. za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A. oraz sprawozdania z działalności Spółki Suwary S.A. za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki wraz z sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r. oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2020/2021.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020/2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021"
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Różnorodności wobec Rady Nadzorczej Suwary S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Suwary S.A.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypada na dzień 14 marca 2022 r.
Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: [email protected]
Szczegółowa treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z pozostałymi dokumentami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.