Suwary S.A. — AGM Information 2022

Nov 23, 2022

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka"), informuje, iż do Spółki wpłynął wniosek uprawnionego Akcjonariusza skierowany na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 grudnia 2022 r., następujących spraw:

1. Wybór członków rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz o delegowanie na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych członków rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

b) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art.385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

Dodatkowo Akcjonariusz wniósł by ww. punkt 1) znalazł się bezpośrednio po punkcie 5 aktualnie ogłoszonego porządku obrad Zgromadzenia, tj. po punkcie " Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki".

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Suwary S.A. postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanego w raporcie bieżącym nr 26/2022 w dniu 21 listopada 2022 roku, w następujący sposób:

Po punkcie 5 dodaje się punkt 6 o treści:

6. Wybór członków rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz o delegowanie na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych członków rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

b) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art.385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

Dotychczasowy punkt 6 oznacza się jako punkt 7.

W związku z wprowadzonymi zmianami uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

6. Wybór członków rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz o delegowanie na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych członków rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

b) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art.385 § 6 Kodeksu spółek handlowych

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 26/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku.

Poniżej Spółka przekazuje projekty uchwał uzupełnione o nowe projekty przesłane przez Akcjonariusza.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.