SUS Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Dec 22, 2023

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年12月22日
【会社名】	株式会社エスユーエス
【英訳名】	SUS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　齋藤　公男
【本店の所在の場所】	京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング５階
【電話番号】	075-229-6514(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼最高財務責任者　浅田　剛史
【最寄りの連絡場所】	京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８ 京都三井ビルディング５階
【電話番号】	075-229-6514(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼最高財務責任者　浅田　剛史
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所  (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E33357 65540 株式会社エスユーエス SUS Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E33357-000 2023-12-22 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2023年12月21日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年12月21日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金25円　　総額223,015,400円

ロ　効力発生日

2023年12月22日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、齋藤公男氏、吉川友貞氏、大槻哲也氏、小林孝史氏、浅田剛史氏、中島彰彦氏、西嶋俊成氏、立石知雄氏を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、濵岡覚氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成（反対）割合(％)
第１号議案 剰余金処分の件	59,607	67	0	(注)１	可決	98.72
第２号議案 取締役８名選任の件				(注)２
齋藤　公男	58,856	818	0	可決	97.48
吉川　友貞	59,431	243	0	可決	98.43
大槻　哲也	59,471	203	0	可決	98.50
小林　孝史	59,473	201	0	可決	98.50
浅田　剛史	59,460	214	0	可決	98.48
中島　彰彦	59,393	281	0	可決	98.37
西嶋　俊成	59,456	218	0	可決	98.47
立石　知雄	59,449	225	0	可決	98.46
第３号議案 補欠監査役１名選任の件	59,487	187	0	(注)２	可決	98.52

(注) １．第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．第２号議案、第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。