SurplusGLOBAL,Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 17, 2021

서플러스글로벌/주주총회소집결의/(2021.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 오산시 경기대로 78-26 주식회사 서플러스글로벌 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건   - 이익잉여금처분(안) : 1주당 30원 현금배당 제2호의안 : 이사 선임의 건    - 2-1호 의안 : 사내이사 김정웅 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건    - 3-1호 의안 : 감사 도성오 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정웅	1966-01	2년	재선임	연세대학교 금속공학(학사) 전) (주)코오롱상사 영업 주임 전) (주)한라자원 영업팀장 전) 충청남도 해외통상지원 현)  서플러스글로벌 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
도성오	1962-12	3년	재선임	상근	성균관대학교 경영학과 전) 하이닉스반도체 자재팀장 전) 매그나칩반도체 구매담당 상무 현) 서플러스글로벌 감사