SurplusGLOBAL,Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 18, 2019

서플러스글로벌/주주총회소집결의/(2019.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	08:30
2. 장소		경기도 오산시 경기대로 78-26 주식회사 서플러스글로벌 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건   - 이익잉여금처분(안) : 1주당 40원 현금배당 제2호의안 : 정관 개정의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건   - 3-1호 의안 : 사외이사 오환원 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오환원	1961-12	3년	신규선임	87.02 광운대학교 전자재료공학(학사) 92.08 광운대학교 전자재료공학 석사 11.08 국민대학교 물리학 박사 90.09 ~ 95.10 우원교역 대표이사 95.10 ~ 현재  (주)우원테크놀로지 대표이사	우원테크놀로지(대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 개발업 - 부동산 임대업		Cluster사업에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-