SurplusGLOBAL,Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

서플러스글로벌/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제 24기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금 처분(안) : 주당 30원 배당 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 박병도 재선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사외이사 성학경 선임의 건 - 제 2-3호 의안: 사외이사 유봉영 사임의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병도	1967-07	2	재선임	한양대학교 화공(학사) 현) 서플러스글로벌 사내이사 현) SurplusGLOBAL China 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성학경	1960-11	2	신규선임	동경공업대 제어공학 박사 전) 삼성전자 현) 소부장기술융합연구조합 이사장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	31. 기술지원 및 인력파견업		목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	3. 배전반 및 자동제어반 생산 11. 의료기기 도소매업 12. 의료기기 매입매각 및 임대업 13. 의료기기 및 기타 의료 기기 엔지니어링 30. 물질성분검사 및 분석업		목적사업 미영위