SurplusGLOBAL,Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2023

서플러스글로벌/주주총회소집결의/(2023.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제 23기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금 처분(안) : 주당 50원 배당 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 김정웅 재선임의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정웅	1966-01	2년	재선임	연세대학교 금속공학(학사) 현) 서플러스글로벌 대표이사 현) SurplusGLOBAL USA 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	물질성분검사 및 분석업		Cluster사업에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-