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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2022

서플러스글로벌/주주총회소집결의/(2022.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제 22기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건    - 이익잉여금 처분(안) : 주당 50원 배당   제2호의안 : 이사선임의 건    - 제 2-1호 의안: 사내이사 박병도 선임의 건    - 제 2-2호 의안: 사외이사 유봉영 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병도	1967-07	2	재선임	한양대학교 화공(학사) 전) (주)동부산업 근무 전) 한국일리스엔지니어링㈜ 과장 현) 서플러스글로벌 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유봉영	1967-09	2	신규선임	연세대학교 금속공학과(학사) 연세대학교 금속공학과(석사) UCLA 재료공학과(박사) 현) 한양대학교 재료화학공학과 교수	-