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AGM Information • Mar 28, 2024

서플러스글로벌/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	303,670		- 매출액
- 부채총계	123,167		- 영업이익	12,055
- 자본금	3,699		- 당기순이익	4,597
- 자본총계	180,503		*주당순이익(원)	132
나. 연결	- 자산총계	344,200		- 매출액
- 부채총계	155,076		- 영업이익	13,033
- 자본금	3,699		- 당기순이익	5,557
- 자본총계	189,124		*주당순이익(원)	166
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,040,441,880
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.84
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고, 감사인선임보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 박병도 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 2-2호 의안 : 사외이사 성학경 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 2-3호 의안 : 사외이사 유봉영 해임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-19 사업보고서(일반법인) 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병도	1967-07	2	재선임	93.02 한양대학교 화공(학사) 93.01 ~ 95.05 동부산업 95.05 ~ 00.05 한국일리스엔지니어링㈜ 과장 01.06 ~ 현재 서플러스글로벌 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성학경	1960-11	2	신규선임	93.03~10.12 삼성전자 생산기술센터 11.01~17.12 삼성전자 제조기술센터 18.01~21.12 삼성전자 VD 사업부	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	31. 기술지원 및 인력파견업		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	3. 배전반 및 자동제어반 생산 11. 의료기기 도소매업 12. 의료기기 매입매각 및 임대업 13. 의료기기 및 기타 의료 기기 엔지니어링 30. 물질성분검사 및 분석업		목적사업의 미영위