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AGM Information • Mar 27, 2023

서플러스글로벌/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	309,571		- 매출액
- 부채총계	130,931		- 영업이익	29,168
- 자본금	3,699		- 당기순이익	22,731
- 자본총계	178,640		*주당순이익(원)	652
나. 연결	- 자산총계	368,350		- 매출액
- 부채총계	181,848		- 영업이익	31,905
- 자본금	3,699		- 당기순이익	25,823
- 자본총계	186,502		*주당순이익(원)	733
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,743,129,900
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.37
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고, 감사인선임보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 김정웅 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-17 사업보고서(일반법인) 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정웅	1966-01	2년	재선임	(주)서플러스글로벌 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	30. 물질성분검사 및 분석업		목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-