SurplusGLOBAL,Inc.

AGM Information • Mar 29, 2021

서플러스글로벌/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	215,679		- 매출액
- 부채총계	82,855		- 영업이익	14,166
- 자본금	3,699		- 당기순이익	10,961
- 자본총계	132,824		*주당순이익(원)	311
나. 연결	- 자산총계	224,013		- 매출액
- 부채총계	89,122		- 영업이익	15,418
- 자본금	3,699		- 당기순이익	11,689
- 자본총계	134,891		*주당순이익(원)	327
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,045,740,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.02
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영평가보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※ 현금배당:주당 30원 -> 원안대로 가결   제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 김정웅 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 : 감사 도성오 선임의 건 -> 의결정족수 미달에 따른 부결                   제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결     제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2021년 3월 29일(월) 제21기 정기주주총회 전자투표 및 대리 권유 등 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만, 제3호 의안인 "감사 선임의 건"은 의결정족수 부족으로 인하여 부결되었습니다. - 상근감사선임이 부결되었지만, 상법 제386조 및 상법 제415조에 따른 퇴임감사 규정을 적용하여 기존 도성오 감사께서 새로운 감사가 선임될 때까지 감사로서의 권리의무를 갖게 됨을 알려드립니다.
※관련공시		2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-17 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-15 참고서류 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정웅	1966-01	2년	재선임	現, ㈜서플러스글로벌 대표이사 現, SurplusGLOBAL USA 대표이사