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AGM Information • Feb 18, 2020

서플러스글로벌/주주총회소집결의/(2020.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 오산시 경기대로 78-26 주식회사 서플러스글로벌 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 개정의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건   - 3-1호 의안 : 사내이사 박병도 선임의 건   - 3-2호 의안 : 사외이사 윤영민 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병도	1967-07	2년	재선임	93.02  한양대학교 화공(학사) 93.01 ~ 95.05  동부산업 95.05 ~ 00.05 한국일리스엔지니어링㈜ 과장 01.06 ~ 현재  서플러스글로벌 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤영민	1965-03	2년	재선임	84.03 ~ 89.02 고려대학교 경제학 (학사) 90.03 ~ 92.02 카이스트 경영과학 (석사) 07.01 ~ 19.12 ㈜코오롱인베스트먼트 대표 20.01 ~ 현재 ㈜코오롱인베스트먼트 고문	-