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AGM Information • Mar 27, 2020

서플러스글로벌/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	171,105		- 매출액
- 부채총계	47,470		- 영업이익	2,637
- 자본금	3,699		- 당기순이익	2,461
- 자본총계	123,635		*주당순이익(원)	68
나. 연결	- 자산총계	178,823		- 매출액
- 부채총계	53,800		- 영업이익	2,719
- 자본금	3,699		- 당기순이익	1,536
- 자본총계	125,023		*주당순이익(원)	44
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 개정의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건   - 3-1호 의안 : 사내이사 박병도 선임의 건   - 3-2호 의안 : 사외이사 윤영민 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 2020-02-18 주주총회소집결의 2020-02-18 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병도	1967-07	2년	재선임	93.02  한양대학교 화공(학사) 93.01 ~ 95.05  동부산업 95.05 ~ 00.05 한국일리스엔지니어링㈜ 과장 01.06 ~ 현재  서플러스글로벌 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤영민	1965-03	2년	재선임	84.03 ~ 89.02 고려대학교 경제학 (학사) 90.03 ~ 92.02 카이스트 경영과학 (석사) 07.01 ~ 19.12 ㈜코오롱인베스트먼트 대표 20.01 ~ 현재 ㈜코오롱인베스트먼트 고문	-