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AGM Information • Mar 25, 2019

서플러스글로벌/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	175,275		- 매출액
- 부채총계	52,615		- 영업이익	25,594
- 자본금	3,699		- 당기순이익	19,691
- 자본총계	12,660		*주당순이익(원)	539
나. 연결	- 자산총계	182,798		- 매출액
- 부채총계	57,421		- 영업이익	27,164
- 자본금	3,699		- 당기순이익	20,431
- 자본총계	125,377		*주당순이익(원)	553
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,446,160,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.34
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(현금배당 :40원/주)  -> 원안대로 승인  제2호의안 :정관 개정의 건  -> 원안대로 승인  제3호의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사외이사 오환원 선임의 건  -> 원안대로 승인  제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건  -> 원안대로 승인  제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건  -> 원안대로 승인  제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (이사회 부여)  -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-15 감사보고서 제출 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-18 주주총회소집결의 2019-02-18 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오환원	1961-12	3년	신규선임	87.02 광운대학교 전자재료공학(학사) 92.08 광운대학교 전자재료공학 석사 11.08 국민대학교 물리학 박사 90.09 ~ 95.10 우원교역 대표이사 95.10 ~ 현재  (주)우원테크놀로지 대표이사	(주)우원테크놀로지(대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 개발업 - 부동산 임대업		클러스터사업 시행에 따른 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-