Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 31, 2014

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-044

任子行网络技术股份有限公司关于第二届 董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年7 月30 日，任子行网络技术股份有限公司第二届董事会第十次会议 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2014 年7 月25 日以邮件、电 话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席会议4 名。其中， 董事古元委托董事景晓东代为出席并行使表决权，董事牛京国委托董事长景晓军 代为出席并行使表决权，独立董事闵锐委托独立董事肖建军代为出席并行使表决 权。本次会议由董事长景晓军先生主持，部分监事列席了会议，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、通过《关于任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修 订稿）的议案》

与会董事经审议，同意对《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计 划（草案）》部分条款进行相应修改，并形成《任子行网络技术股份有限公司限 制性股票激励计划（草案修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

二、通过《关于任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核 管理办法（修订稿）的议案》

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

三、通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-044

同意采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大 会，会议主要议题如下：

• 1、审议《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》

• 及其摘要（各子议案需要逐项审议）：

  • 1.1 激励对象的确定依据和范围；

  • 1.2 限制性股票的来源、数量和分配；

  • 1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；

  • 1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；

  • 1.5 限制性股票的授予与解锁条件；

  • 1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序；

  • 1.7 限制性股票会计处理；

  • 1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；

  • 1.9 公司/激励对象各自的权利义务；

  • 1.10 公司/激励对象发生异动的处理；

  • 1.11 限制性股票回购注销原则。

• 2、审议《关于任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核

• 管理办法（修订稿）的议案》

• 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关

• 事项的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2014年8月1日

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