Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 14, 2014

任子行网络技术股份有限公司独立董事

2013 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2013 年度工作中，定期了解公司 的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会 议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将本人2013 年度履行独立董事的职责情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2013 年，公司共计召开董事会会议7 次，本人均亲自出席，无授权委托其 他独立董事出席，无缺席会议情形；共计召开股东大会3 次，本人均亲自列席。 在审议各次会议的相关议案过程中，本人对提交董事会的议案均认真审议， 与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行 使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，并在股东大会上认真听取了 各位股东的质询和建议。

本人认为，2013 年公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定要求，相 关事项均履行了合法有效的决策程序；同时，会议的各项议案均无损害公司及公 司股东利益的情形，故对2013 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成 票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二 、对公司重大事项发表意见情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作 制度》及其他相关法律、法规的有关规定，2013 年，本人对公司的以下事项发 表了独立意见：

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

（一） 2013年4月7日，对公司2012年度控股股东及其他关联方占用公司资 金、公司对外担保情况；《2012年度内部控制自我评价报告》；2012年度利润分 配预案；《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以及聘请公司2013 年度审计机构等事项发表了独立意见。

（二）2013年4月19日，对公司董事会换届选举及提名董事候选人事项发表 了独立意见。

（三）2013年5月14日，对公司聘任高级管理人员和调整募集资金进度事项 发表了独立意见。

（四）2013年7月4日，对公司第二届董事会第二次会议审议的以下议案发表 独立意见：

《关于收购深圳市博海通讯技术有限公司部分股权的议案》；

《关于对外投资设立武汉子公司的议案》；

《关于对外投资设立成都子公司的议案》；

《关于聘任公司财务总监的议案》。

（五）2013年8月12日，对公司2013年半年度发生或以前期间发生但延续到 报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，以及公司 《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

本人作为公司的独立董事，勤勉地履行现场检查的义务。2013 年多次与管 理层进行深入沟通、询问和调研，了解和掌握公司经营情况，对公司可能存在的 问题提出了专业意见供公司决策参考，得到公司管理层的重视和采纳。 五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和相关规章制度， 积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面地了解上市公司规范管理的各项 制度，不断提高自己的履职能力，自觉保护社会公众股东尤其是中小股东权益， 有效履行独立董事的职责和义务。

六、其他工作

1、积极关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格 执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

• 2、发挥本人在证券市场积累的丰富投资经验，为公司的投资决策、经营管

理和内部控制等方面积极提供建设性意见和建议。

• 3、未有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

• 4、未有独立董事提议召开董事会情况发生；

• 5、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• 6、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责 ，积极参与公司重大事项的决 策，为公司发展建言献策。2014 年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知 识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，为董事会的经营决策提供参考建 议，促进公司持续健康发展。

特此报告

独立董事： 肖建军

2014年4月11日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==