Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 14, 2014

任子行网络技术股份有限公司 2013 年度

独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司 ” ） 的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《任子行网络 技术股份有限公司章程》、公司《独立董事工作细则》的规定， 2013 年度有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地 行使了独立董事的权利，积极出席了 2013 年度的相关会议，并 对相关事项发表了独立意见。现将 2013 年度履行职责的情况汇 报如下：

一、出席会议情况 1 、出席董事会

2013 年度，公司召开了第一届董事会第二十一次至第二十 二次、第二届董事会第一次至第五次共计七次董事会。（本人因 故未能亲自出席第二届董事会第三次会议，授权委托独立董事肖 建军代为出席并表决），其余会议本均亲自按时参加，有效履行 了独立董事职责，本人认为公司会议的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有 效。在董事会上，本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决 权，维护公司的整体利益和中小股东的权益。本年度，本人对出

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席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃 权的情形；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 2 、出席股东会

2013 年度，公司共计召开三次股东大会，即 2012 年年度股 东大会和 2013 年度第一、二次临时股东大会，本人均按时参加， 并认真听取参会股东的提议和建议，接受股东质询。

二 、发表独立意见情况

2013 年度，本人按照公司《独立董事工作细则》的要求， 认真勤勉谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策 前，根据相关规定发表了独立意见。

（一） 2013 年 4 月 7 日，对公司第一届董事会第二十一次会议 审议的以下议案发表独立意见：

《关于 2012 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的议案》；

《关于“ 2012 年度内部控制自我评价报告”的议案》；

《关于公司利润分配预案的议案》

《关于“ 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”的议 案》

《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》。

（二） 2013 年 4 月 19 日，对公司董事会换届选举及提名董事 候选人事项发表了独立意见。

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• （三） 2013 年 5 月 14 日，对公司第二届董事会第一次会议审 的以下议案发表独立意见：

《关于聘任高级管理人员的议案》

《关于调整募集资金进度的议案》

• （四） 2013 年 7 月 4 日，对公司第二届董事会第二次会议审议 的以下议案发表独立意见：

• 《关于收购深圳市博海通讯技术有限公司部分股权的议案》

• 《关于对外投资设立武汉子公司的议案》

• 《关于对外投资设立成都子公司的议案》

《关于聘任公司财务总监的议案》

（五） 2013 年 8 月 12 日，对公司第二届董事会第三次会议中 对 2013 年半年度相关事项发表独立意见；

三、专业委员会履职情况及年报工作情况

1 、作为公司董事会审计委员会的主任委员， 2013 年度，本人主 持召开了第一届审计委员会第八次第九次和第二届审计委员会 第一次至第四次会议，凭借本人在财务会计方面的专业经验，对 内部审计制度的建全完善提出了符合公司实际的可行性建议，并 对公司审计部的工作和公司内部控制制度的建立健全和执行情 况进行了监督。作为公司薪酬与考核委员会的委员，本人积极参 与薪酬与考核委员会的有关工作，切实履行独立董事职责，规范 公司运作，健全内部控制。

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2 、在 2013 年度财务报告的审计过程中，本人认真听取了公司 经营层对公司 2013 年的生产经营情况等重大事项的汇报，听取 了公司财务总监对公司 2013 年度财务状况和经营成果的汇报， 并与负责年度审计工作的北京永拓会计师事务所注册会计师就 审计安排与进度等进行了充分沟通，发挥了独立董事的监督作 用，维护了审计的独立性。

四、现场调查与沟通

2013 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公 司的战略规划、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事 会决议执行情况等进行现场调查；与公司高管特别是财务总监、 审计部经理进行交流，了解公司财务状况与内审控制；与外部审 计人员在审计期间进行交流沟通，以便从客观公正的第三方视角 来看待公司的生产经营发展情况；积极与其他独董和公司高管一 起对已投资子公司和拟投资公司进行了认真的了解与方案讨论。 五、培训和学习情况

2013 年度，本人重点关注最新颁布的法律、法规和各项规 章制度，认真学习，参加了深圳证券交易所举办的第五十一期上 市公司独立董事陪训班（后期培训）的学习，经常学习任子行公 司证券部组织的“关于上市公司违规违法案例”的学习，力求不 断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好 的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。 六、其他工作

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• 1 、 2013 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；

• 2 、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；

• 3 、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

2014 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独 立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，为促进公司的稳健经 营与创造良好业绩，维护全体股东合法权益贡献自己的力量。

特此报告

独立董事：

闵锐

2014 年 4 月 11 日

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