Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 5, 2013

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-036

任子行网络技术股份有限公司关于第二届 董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013 年7 月4 日，任子行网络技术股份有限公司第二届董事会第二次会议 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2013 年7 月1 日以邮件、电 话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席会议6 名，其中董 事古元先生授权委托董事景晓东先生出席会议并行使投票表决权。会议由董事长 景晓军先生主持，部分监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、通过并批准《关于收购深圳市博海通讯技术有限公司部分股权的议案》 同意公司使用自有资金432 万元向常州力合华富创业投资有限公司收购其 持有的深圳市博海通讯技术有限公司5.0420%的股权。收购完成后，公司将合计 持有深圳市博海通讯技术有限公司56.0421%股权。

同时授权董事长景晓军办理本次收购具体事宜，并签署相关文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过并批准《关于对外投资设立武汉子公司的议案》

同意公司使用超募资金1000 万元人民币在武汉市设立全资子公司，完善公

司的全国战略布局，进一步巩固公司的市场地位和核心竞争优势。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；

公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过并批准《关于对外投资设立成都子公司的议案》

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-036

同意公司使用自有资金投资人民币1000 万元在成都市设立全资子公司，主 要从事网络互动娱乐服务平台的建设和运营。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、通过并批准《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司《财务负责人管理制度》第七条第二款之规定，公司财务负责人应 具备财务或会计专业本科及以上学历，但周益斌先生目前学历为专科，不符合该 项任职条件。鉴于周益斌先生从事财务管理和审计相关工作达15年，熟练掌握企 业会计准则以及税务和上市公司相关法律法规，并具备丰富的财务分析、财务计 划和资本运营能力，董事会决定破格聘任其为公司财务总监，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。同时，公司董事会 将督促周益斌先生努力提升学历层次，尽快满足公司财务负责人任职应具备的学 历条件。（周益斌先生简历详见本公告附件）

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2013年7月5日

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-036

附件：周益斌先生简历

周益斌，男，中国国籍，1976 年10 月出生，无任何国家和地区的永久海外 居留权，大专学历，中国注册会计师，中级职称。1998 年7 月至2008 年7 月， 在深圳市华鹏会计师事务所有限责任公司担任项目经理；2008 年8 月至2013 年 5 月在北京永拓会计师事务所有限责任公司深圳分所担任部门经理；2013 年6 月加入公司。

截至目前，周益斌未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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