Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

May 15, 2013

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-029

任子行网络技术股份有限公司关于第二届 董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013 年5 月14 日，任子行网络技术股份有限公司第二届董事会第一次会议 在公司会议室以现场方式召开。为尽快确定公司新一届董事会董事长、董事会各 专业委员会委员及高级管理人员人选，经全体董事同意，会议通知于2013 年5 月14 日公司2013 年第二次临时股东大会选举产生公司第二届董事会后，以口头、 邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席会议6 名，董事牛京国先生授权委托董事景晓军先生代为出席会议并行使行表决权。与 会董事推举董事景晓军先生主持，部分监事列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。

经与会的董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、通过并批准《关于选举第二届董事会董事长的议案》

同意选举景晓军先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 通过之日起至第二届董事会届满之日止。（景晓军先生简历附后）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过并批准《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举闵锐女士、付昭阳先生、景晓军先生为第二届董事会审计委员会委 员；同意选举闵锐女士、付昭阳先生、景晓军先生为第二届董事会薪酬与考核委 员会委员。（各委员简历附后）

上述人员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日 止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-029

三、通过并批准《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任景晓军先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第 二届董事会届满之日止。（景晓军先生简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、通过并批准《关于公司副总裁的议案》

根据公司总裁景晓军提名，同意聘任沈智杰先生、李工先生、张洁女士为公 司副总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。（各 副总裁简历附后）

会议对各位副总经理候选人逐一进行了单项表决：

4.1 聘任沈智杰先生为副总裁

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 聘任李工先生为副总裁

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.3 聘任张洁女士为副总裁

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司财务总监陈文先生的任期已经届满，且于2013 年5 月14 日向公司董事 会提交了辞职申请，陈文先生辞去财务总监职务后，不在公司担任任何职务，公 司董事会将尽快聘任新的财务总监。

五、通过并批准《关于拟由公司董事长暂代为行使董事会秘书职责的议案》 同意由公司董事长景晓军暂代为行使董事会秘书职责，直至公司正式聘任董 事会秘书时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司副总裁、董事会秘书吴宁莉女士的任期已经届满，且于2013 年5 月14 日向公司董事会提交了辞职申请，吴宁莉女士辞去副总裁、董事会秘书职务后， 不在公司担任任何职务。

六、通过并批准《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

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证券代码：300311 证券简称：任子行

公告编码：2013-029

同意对原定的投资进度调整如下：

	原计划项目达到预	调整后项目达到预
承诺投资项目和超募资金投向
	定可使用状态日期	定可使用状态日期
网络内容与行为审计产品升级优化项目	2014 年04 月30 日	2015 年04 月30 日
网络信息安全监管平台建设项目	2014 年04 月30 日	2014 年04 月30 日
研发中心扩建项目	2013 年04 月30 日	2014 年04 月30 日

• 上述调整不涉及对募集资金投资项目建设内容、投资总额、重大资产购置方

• 式、实施主体和地点等内容的变更。

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-029

附：相关人员简历

一、董事长简历

景晓军，出生于1967 年9 月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居 留权，博士研究生学历，高级工程师。1995 年8 月-1996 年1 月在君安证券总公 司稽核部任职；1996 年2 月-2000 年2 月在深圳发展银行总行电脑部任总经理助 理。2000 年5 月至今在深圳市任子行网络技术有限公司及公司任董事长兼总经 理。

截至目前，景晓军持有公司股份3778.80万股，占公司股份总数的53.45%， 景 晓军与景晓东为兄弟关系，除上述关系之外，景晓军与其他持有公司5%以上股份 的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

二、董事会各专门委员会委员简历

1、景晓军先生简历，参见“一、董事长简历”。

2、付昭阳，出生于1943年6月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居 留权，本科学历，教授级高级工程师。1968年12月-1974年10月在江西靖安九岭 钨矿、靖安电机厂任生产技术负责人；1974年12月-1975年10月在江西工业大学 任教师；1975年10月-1992年10月在江西省计算中心、计算技术研究所任所长、 研究员；1992年10月-2003年6月在深圳科技工业园、邮电局、电信局任教授级高 工；2003年6月至今先后在深圳市通信与互联网协会任副会长、计算机用户协会 任会长、副理事长；2010年2月28日至今担任公司独立董事。

截至目前，付昭阳未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.1.3 条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公 司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。

3、闵锐，出生于1973年5月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留 权，同济大学MBA，中国注册会计师。1999年7月前在四川省内江市和深圳市两家 国企担任会计和主管会计；1999年7月-2004年9月在深圳正理会计师事务所任部

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-029

门经理； 2004年10月-2005年3月在德勤华永会计师事务所深圳分所从事审计工 作；2005年3月-2009年10月为深圳日正会计师事务所合伙人，现为深圳众环会计 师事务所合伙人、副所长，2010年2月28日至今担任公司独立董事。

截至目前，闵锐未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3 条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事 务，切实履行独立董事应履行的各项职责。

三、总裁简历

景晓军先生简历，参见“一、董事长简历”。

四、副总裁简历

1、沈智杰，1981 年8 月出生，中国国籍,无任何国家和地区的永久海外居 留权,硕士研究生学历；2005 年6 月-2007 年6 月在思科中国研发中心任职软件 工程师；2007 年6 月-2008 年10 月在微软中国研发集团任软件工程师；2008 年 11 月-2010 年1 月在深圳市任子行网络技术有限任技术总监；2010 年2 月至今 任公司副总经理兼研发中心总经理。

截至目前，沈智杰持有公司股份37.60 万股，占公司股份总数的0.53%，与 其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

2、李工，1969 年10 月出生，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居 留权,本科学历；曾先后任职于黑龙江省粮油进出口公司、哈尔滨市先导电子有 限公司、哈工大首创科技股份有限公司、哈工大众达电子有限公司。2007 年1 月至2008 年7 月，任哈尔滨凯纳科技有限公司副总经理；2009 年3 月至2013 年2 月，任黑龙江斯达浩普系统工程有限公司总经理，2013 年2 月加入公司。

截至目前，李工未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-029

3、张洁，1982 年8 月出生，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留 权,本科学历；2004 年9 月至2005 年12 月，任江苏省人民广播电台节目策划； 2006 年2 月至2009 年8 月，先后任南京银都奥美广告有限公司（原南京银都广 告有限公司）媒介经理、品牌经理；2009 年8 月加入公司，现任公司综合管理 中心总监。

截至目前，张洁未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3 条所规定的情形。

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