Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 22, 2013

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-020

任子行网络技术股份有限公司关于第一届 董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013 年4 月19 日，任子行网络技术股份有限公司第一届董事会第二十二次 会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2013 年4 月16 日以邮 件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席会议5 名。 其中，董事程厚博先生委托董事景晓军先生代为出席会议并行使表决权；董事古 元先生委托董事景晓东先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长景晓军先 生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。

经与会的董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事的议案》 公司第一届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经广 泛征求意见，并对董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查 后，公司董事会提名景晓军、景晓东、古元、牛京国为公司第二届董事会非独立 董事候选人。以上各被提名非独立董事候选人简历见附件。

公司第二届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。

第二届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行 非独立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

会议对各位非独立董事候选人逐一进行了单项表决，表决结果如下：

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-020

1.1 选举景晓军为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 选举景晓东为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 选举古元为第二届董事会非独立董事候选人 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.4 选举牛京国为第二届董事会非独立董事候选人 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事的议案》 公司第一届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经广 泛征求意见，并对董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查 后，公司董事会提名付昭阳、闵锐、肖建军为公司第二届董事会独立董事候选人。 以上各被提名独立董事候选人简历见附件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 后方可提请股东大会审议，对于提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改提 名独立董事的相关提案并公告。

第二届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依 照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独 立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2.1 选举付昭阳为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 选举闵锐为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 选举肖建军为第二届董事会独立董事候选人

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-020

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、通过《关于2013年第一季度报告的议案》

与会董事认为，公司《2013年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营 成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2013年第一季度报告》的详细内容详见2013年4月23日中国证监会指定的 创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

四、通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

会议决定于5 月14 日召开公司2013 年第二次临时股东大会，对上述第一、 二项议案进行审议。2013 年第二次临时股东大会的具体内容，请关注在中国证 监会创业板指定信息披露网站上刊登的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2013年4月23日

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附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历

1、非独立董事候选人景晓军

景晓军，出生于1967 年9 月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居 留权，博士研究生学历，高级工程师。1995 年8 月-1996 年1 月在君安证券总公 司稽核部任职；1996 年2 月-2000 年2 月在深圳发展银行总行电脑部任总经理助 理。2000 年5 月至今在深圳市任子行网络技术有限公司及公司任董事长兼总经 理。

截至目前，景晓军持有公司股份3778.80 万 股，占公司股份总数的53.45%， 景晓军与景晓东为兄弟关系，除上述关系之外，景晓军与其他持有公司5%以上 股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

2、非独立董事候选人景晓东

景晓东，出生于1970 年8 月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居 留权，本科学历。1992 年7 月-1997 年12 月在山西省土产畜产进出口有限公司 任产品经理；1998 年1 月-2001 年5 月在中国航空技术深圳有限公司任项目经理； 2001 年6 月-2005 年12 月在盛达亨贸易有限公司任总经理；2006 年4 月至今任 任网游执行董事兼总经理，2010 年2 月28 日至今担任公司第一届董事会董事。

截至目前，景晓东持有公司股份70.50 万股，占公司股份总数的1.00%，景 晓东与景晓军为兄弟关系，除上述关系之外，景晓东与其他持有公司5%以上股 份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

3、非独立董事候选人古元

古元，出生于1975 年11 月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留 权，本科学历。1998 年7 月-1999 年4 月任职于深圳创业印章实业公司；1999

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-020

年5 月-2000 年3 月在深圳市文正明信息技术有限公司任工程师。2000 年5 月始 就职于深圳市任子行网络技术有限公司，2010 年2 月至今任公司董事。

截至目前，古元持有公司股份23.50 万股，占公司股份总数的0.33%，与其 他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

4、非独立董事候选人牛京国

牛京国，出生于1980 年2 月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居 留权，硕士研究生学历。2007 年11 月至今任职于深圳市东方富海投资管理有限 公司，现任投委会秘书及投资副总监。2011 年3 月至今担任浙江中科德润科技 有限公司监事。

截至目前，牛京国未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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附件二：第二届董事会独立董事候选人简历

1、独立董事候选人付昭阳

付昭阳，出生于1943 年6 月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居 留权，本科学历，教授级高级工程师。1968 年12 月-1974 年10 月在江西靖安九 岭钨矿、靖安电机厂任生产技术负责人；1974 年12 月-1975 年10 月在江西工业 大学任教师；1975 年10 月-1992 年10 月在江西省计算中心、计算技术研究所任 所长、研究员；1992 年10 月-2003 年6 月在深圳科技工业园、邮电局、电信局 任教授级高工；2003 年6 月至今先后在深圳市通信与互联网协会任副会长、计 算机用户协会任会长、副理事长；2010 年2 月28 日至今担任公司独立董事。

截至目前，付昭阳未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.1.3 条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力 于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。

2、独立董事候选人闵锐

闵锐，出生于1973 年5 月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留 权，同济大学MBA，中国注册会计师。1999 年7 月前在四川省内江市和深圳市两 家国企担任会计和主管会计；1999 年7 月-2004 年9 月在深圳正理会计师事务所 任部门经理； 2004 年10 月-2005 年3 月在德勤华永会计师事务所深圳分所从事 审计工作；2005 年3 月-2009 年10 月为深圳日正会计师事务所合伙人，现为深 圳众环会计师事务所合伙人、副所长，2010 年2 月28 日至今担任公司独立董事。

截至目前，闵锐未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.1.3 条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于 公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。

3、独立董事候选人肖建军

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-020

肖建军，出生于1968 年8 月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居 留权，硕士研究生学历，经济师。1990 年7 月-1992 年8 月在武汉市第五机床厂 铸造分厂任工程师；1995 年7 月-1996 年9 月在中国建设银行武汉市分行信贷处 任信贷员；1996 年10 月-2001 年8 月在深圳蔚深证券振华营业部任咨询部经理； 2001 年8 月-2005 年12 月在国信证券经纪事业部任策略分析师；2006 年1 月 -2007 年4 月在招商证券私人客户部任投资经理、策略分析师；2007 年5 月至今 在深圳市美银投资管理有限公司执行董事；2011 年4 月至今担任公司独立董事。 截至目前，肖建军未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.1.3 条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力 于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。

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