Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Apr 22, 2013

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-024

任子行网络技术股份有限公司关于2013年

第二次临时股东大会会议通知

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经任子行网络 技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议审议通过， 决定于2013 年5 月14 日（星期二）召开2013 年第二次临时股东大会。现将会 议有关事项通知如下：

• 一、本次会议召开的基本情况

• 1．召集人：公司董事会

• 公司第一届董事会第二十二次会议同意召开本次股东大会，本次会议召

开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 3．日期和时间：2013 年5 月14 日（星期二）上午10:00

• 4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

• 5．现场会议召开地点：深圳市南山区科技中2 路软件园2 栋6 楼公司会议

室

二、会议审议事项

• 1、本次会议审议的议案由公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事

• 会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

• 2、本次会议拟审议的议案如下：

• 1) 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事的议案

  • 1.1 提名景晓军为公司第二届董事会非独立董事候选人

  • 1.2 提名景晓东为公司第二届董事会非独立董事候选人

  • 1.3 提名古元为公司第二届董事会非独立董事候选人

  • 1.4 提名牛京国为公司第二届董事会非独立董事候选人

• 2) 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事的议案

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• 2.1 提名付昭阳为公司第二届董事会独立董事候选人

• 2.2 提名闵锐为公司第二届董事会独立董事候选人

• 2.3 提名肖建军为公司第二届董事会独立董事候选人

• 3) 关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会股东代表监事的议案

• 3.1 选举师召辉为公司第二届监事会股东代表监事候选人

• 3.2 选举何小荣为公司第二届监事会股东代表监事候选人

上述董事和股东代表监事选举实行累积投票制，即每一股份拥有与应选董事 或股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以平 均使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，

3、披露情况：

上述议案内容请详见中国证监会创业板指定网站刊登的相关公告及文件。

除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案， 请于2013 年5 月4 日前将提案递交公司董事会。

三、会议出席对象

1. 截至2013 年5 月7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东；

2. 本公司董事、监事、高级管理人员；

3. 本公司聘请的律师；

4. 本公司聘请之保荐机构督导人员。

四、会议登记的方式

• 1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、 《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件2）及出席人的《居民

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身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人 持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件2）、委托人《证券账户卡》办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件1），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

• 2、登记时间：2013 年5 月8 日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

• 3、登记地点：公司董事会办公室

• 4、联系地址：深圳市南山区科技中2 路软件园2 栋6 楼

邮政编码：518057

五、其他事项

1、联系人：吴宁莉、张冰

联系电话：0755-86156779

传真：0755-86168355

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到 会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

• 3、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2013 年4 月23 日

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-024

附件1：

任子行网络技术股份有限公司2013 年第二次临时股东大会 参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

• 注：以上《参会股东登记表》复印件或按以上格式自制均有效。

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附件2：

任子行网络技术股份有限公司2013 年第二次临时股东大会 授权委托书

兹授权_____ 先生（女士）代表本人（本单位）出席任子行网络技 术股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审 议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决内容	同 意	反 对	弃 权
1.	关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事的议案。
	① 提名景晓军为公司第二届董事会非独立董事候选人
	② 提名景晓东为公司第二届董事会非独立董事候选人
	③ 提名古元为公司第二届董事会非独立董事候选人
	④ 提名牛京国为公司第二届董事会非独立董事候选人
2.	关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事的议案。
	① 提名付昭阳为公司第二届董事会独立董事候选人
	② 提名闵锐为公司第二届董事会独立董事候选人
	③ 提名肖建军为公司第二届董事会独立董事候选人
3.	关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会股东代表监事的议案
	① 提名师召辉为公司第二届监事会股东代表监事候选人
	② 提名何小荣为公司第二届监事会股东代表监事候选人

委托股东名称（签名）：______

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：____ 委托人持股数额：___ ____

委托人账户号码：______

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-024

受托人签名： ___

受托人《居民身份证》号码：________

委托日期：__

有效期限：___

• 1．各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，

• 多选无效，不填表示弃权。

2．董事和股东代表监事选举实行累积投票制，即每一股份拥有与应选董事 或股东代表监事人数相同的表决权，委托人拥有的表决权可以集中使用，也可以 平均使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案 投票无效。

• 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖

• 公章，法定代表人需签字。

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