Suresofttech Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

슈어소프트테크/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37 인피니티타워 E동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한일영 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한일영	1971-01	3	재선임	2011.10~현재 슈어소프트테크(주) 2006.01~2011.10 삼성경제연구소 수석연구원 2003.04~2005.12 ㈜LG CNS 선임컨설턴트 2001.01~2003.04 Lawrence Livermore National Laboratory, Post Doc 1995.03~2001.02 KAIST 물리학 박사 1993.03~1995.02 KAIST 물리학 석사 1989.03~1993.02 KAIST 물리학 학사