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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

슈어소프트테크/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37 이니피니티타워 E동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오승욱 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 장정희 선임의 건(신규선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 신상철 선임의 건(재선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 이윤준 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 상근감사 강명주 선임의 건(신규선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오승욱	1973-02	3	재선임	2003.04-현재 : 당사 연구개발 총괄 CTO 2001.12-2003.04 :매크로임팩트 선임연구원 1998.03-2001.11 : KAIST 전산학 박사 1996.03-1998.02 : KAIST 전산학 석사 1992.03-1996.02 : KAIST 전산학 학사
장정희	1971-07	3	신규선임	2017.08-현재 : 당사 CFO 2010.05-2017.07 : KNP특허법률사무소 수석연구원 2004.01-2009.12 : 인티그런트테크놀로지즈㈜ 과장 2001.09-2003.05 : Georgia Institute of Technology 산업공학 석사 1997.09-2001.05 : University of Michigan, Ann Arbor 산업공학 학사 1989.03-1994.02 : KAIST 화학공학 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신상철	1980-02	3	재선임	2020.12-현재 : 법무법인 예헌 구성원 변호사 2019.06-현재 : 근로복지공단 산재심사위원 2018.09-현재 : 경기지방노동위원회 공익위원 2009.03-2015.03 : 법무법인(유한) 태평양 변호사 2007.02 : 서울대 경제학부 졸업 2006.11 : 제48회 사법시험 합격	(주)부스터랩(감사)
이윤준	1954-09	3	신규선임	1984.03-2020.02 : KAIST 전산학과 교수 2013.09-2014.08 : LG 전자 CTO 부문 기술자문 교수 2011.05-2014.05 : 국방부 장관 정책 자문위원 2011.03-2012.02 : 한국정보과학회 회장 및 한국정보기술학술단체총연합회장 1979.09-1983.11 : INPG-ENSIMAG(프랑스) 전산학 박사 1977.03-1979.08 : KAIST 전산학 석사 1973.03-1977.02 : 서울대 계산통계학과 학사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강명주	1969-04	3	신규선임	상근	1995.03-2024.01 : 하나은행 지점장 2013.07-2014.07 : NTU/MBA 1988.03-1995.02 : 서강대 경영학과 학사