AGM Information • Mar 13, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14:00'da Şirket merkezi olan Burhaniye Mah. Burhaniye Abdullahağa Cad. Suryapı Blok No: 21 İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini Ek-1'de yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirketimizin merkez adresinden veya https://www.surtatilevlerigyo.com.tr/ adresindeki internet sitesinden temin etmeleri bu doğrultuda, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II.30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları de yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (https://egk.mkk.com.tr/egkweb/), Şirketimizin https://www.surtatilevlerigyo.com.tr/ adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 216 912 08 00) bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Şirketimizin 2024 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif ile Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren bir yıl süreyle Şirket Merkezi'nde, https://www.surtatilevlerigyo.com.tr/ adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibarenhttps://www.surtatilevlerigyo.com.tr/ adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilerehttps://www.surtatilevlerigyo.com.tr/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan "Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası"ndan ulaşabilirsiniz.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
| Şirket Adresi | : Burhaniye Mah. Burhaniye Abdullahağa Cad. Suryapı Blok No: 21 İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul / Türkiye |
|---|---|
| Ticaret Sicil No | : İstanbul / 370711-5 |
| Mersis No | : 0784-0677-1550-0001 |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:
Şirketin Sermayesi 167.500.000,00 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde A grubu nama 2.071.428,57 ve B grubu hamiline 165.428.571,43 olmak üzere 167.500.000 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı 350.000.000 TL'dir.
Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Oy hakkında bir imtiyaz bulunmamakta olup 5 kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği arasından seçilir. A grubu paylar sermayenin %1,24'ünü, B grubu paylar ise %98,76'sını temsil etmektedir.
| SUR TATİL EVLERİ GYO SERMAYE YAPISI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın Unvanı | Grubu | Toplam Tutar | Oranı | Toplam Oranı | |||
| Sur Yapı End. San. ve | A | 2.071.428,57 | 129.253.673,00 | 1,24% | 77,17% | ||
| Tic. A.Ş. | B | 127.182.244,43 | 75,93% | ||||
| Halka Açık Kısım | B | 38.246.327,00 | 38.246.327,00 | 22,83% | 22,83% | ||
| TOPLAM | A+B | 167.500.000,00 | 167.500.000,00 | 100% | 100,00% |
Sur Tatil Evleri GYO ortaklık yapısı 31.12.2024 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir.
Ortaklığımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.
Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile red gerekçeleri ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır:
2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.surtatilevlerigyo.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.surtatilevlerigyo.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.surtatilevlerigyo.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri ile anılan Tebliğin hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak Kurul tarafından alınan i-SPK.22.8 (1 Ağustos 2024 tarih ve 41/1198 s.k.) sayılı İlke Kararı ile Şirketimizin 18 Aralık 2024 tarihli olağanüstü genel toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı çerçevesinde detayları EK/2'deki tabloda yer alan borsadan geri alınan paylar hakkında Genel Kurul'a blgi verilecektir.
Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 328.758.596,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK)'a düzenlenmiş yasal kayıtlarımıza göre ise 174.535.666,03 TL net dönem karı elde edilmiş olup Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım teklifi EK/3'te, kar dağıtım tablosu ise EK/4'te yer almaktadır.
SPK'nın III-48.1 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi çerçevesinde; Şirketimiz tarafından yıl içinde, portföyünde yer alan gayrimenkullerin kiralanmaları ve satılmaları nedeniyle, kiralama ve satışla ilgili olarak ekspertiz değerleri arasındaki farklılıklar konusunda Olağan Genel Kurul'da ortaklarına bilgi verilecek olup konuyla ilgili ayrıntılı bilgi yıl içinde Özel Durum Açıklamaları ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmaktadır.
SPK'nın 4.6.2. no'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır.
2024 faaliyet yılına ilişkin konsolide ve konsolide olmayan finansal raporlarımızın 6 numaralı dipnotunda 2024 yılı içinde Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.
Ücret Politikamız kapsamında 2025 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 10.03.2025 tarihli kararında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6' ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2024 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan herhangi bir bağış bulunmamaktadır. Ayrıca 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımızın 13 no'lu dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir. İlgili dipnotta da belirtildiği üzere, 31.12.2024 TRİ(Teminat, Rehin, İpotek)'lerin toplam tutarı 0,00 TL olup 3. Kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir TRİ bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10. Maddeleri kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasında 2024 yılı içerisinde yapılan mal, hizmet alım-kiralama işlemleri ile ilgili genel kurula bilgi verilecektir.
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'n un "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.
SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Sur Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmaktadırlar. 2024 yılı içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.
16. Dilek ve Görüşler
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 24 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14:00'da Burhaniye Mah. Burhaniye Abdullahağa Cad. Suryapı Blok No: 21 İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılan …………………………………………………………………………………………………………vekil tayin ediyorum
/ediyoruz.
Vekilin1 ; Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: T.C. Kimlik No/Vergi No,Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:
a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil, ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil, aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, | ||||
| 2. | Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun | ||||
| okunması, müzakeresi ve onaylanması, | |||||
| 3. | 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin |
||||
| okunması, | |||||
| 4. | 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve | ||||
| onaylanması, | |||||
| 5. | Yönetim üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra | ||||
| edilmesi, | |||||
| 6. | 18 Aralık 2024 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilen "Pay | ||||
| Geri Alım Programı" çerçevesinde Şirketimizin borsada kendi paylarının geri | |||||
| alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | |||||
| 7. | 2024 yılı karının dağıtılması teklifinin müzakere edilerek karar alınması, | ||||
| 8. | Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına | ||||
| İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi, | |||||
| 9. | Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince | ||||
| Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan | |||||
| Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi | |||||
| 10. Yönetim Kurulu Üyelerine 2025 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının |
|||||
| Belirlenmesi ve Karara Bağlanması | |||||
| 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince | |||||
| Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin | |||||
| onaylanması, |
1 Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
| 12. Şirket'in 2024 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
||
|---|---|---|
| 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
||
| 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10'ncu maddeleri gereği 2024 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi |
||
| 15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
||
| 16. Dilek ve Görüşler |
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
TC KİMLİK NO./VERGİ NO./ TİCARET SİCİLİ ve NO./ MERSİS NO. :
ADRESİ :
İMZASI :
2 Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.
3 Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir
4 Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.
5 Yabancı uyruklu pay sahipleri için bu kısımdaki bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
| ALINACAK AZAMİ FON SAYISI | 2.000.000 |
|---|---|
| HARCANACAK AZAMİ FON TUTARI | ₺ 150.000.000 |
| İŞLEM GÜNÜ |
İŞLEM GÜNÜNDE ALINAN LOT SAYISI |
ORTALAMA FİYAT |
İŞLEM GÜNÜNDE HARCANAN FON TL |
TOPLAM ALINAN LOT SAYISI |
TOPLAM HARCANAN FON |
KALAN LOT SAYISI |
KALAN FON TUARI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2024 | 50.000 | 42,23 | 2.111.416 | 50.000 | ₺2.111.416 | 1.950.000 | ₺147.888.584 |
| 25.12.2024 | 10.000 | 44,18 | 441.820 | 60.000 | ₺2.553.236 | 1.940.000 | ₺147.446.764 |
| 26.12.2024 | 11.000 | 44,55 | 490.100 | 71.000 | ₺3.043.336 | 1.929.000 | ₺146.956.664 |
| 27.12.2024 | 10.000 | 42,73 | 427.290 | 81.000 | ₺3.470.626 | 1.919.000 | ₺146.529.374 |
3 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.
Söz konusu finansal tablolar ile Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;
TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, 328.758.596,00 TL Ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise, 174.535.666,03 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek;
Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak;
uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak ilgili finansal tablolarda yer alan geçmiş yıllar karları hesabına aktarılması
teklifinin Genel Kurul'a sunulmasına Yönetim Kurulumuzun 13 Mart 2025 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
Şirketimizin Kar Dağıtım Tabloları ve Kar Dağıtım Politikası www.surtatilevlerigyo.com.tr adresinde yer alan internet sayfamızdaki "Yatırımcı İlişkileri," bölümünde "Kurumsal Yönetim" kısmındaki "Kurumsal Politikalar " altında yer alan "Kâr Dağıtım Politikası" adı altında verilmektedir.
| 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | 167.500.000 | ||
|---|---|---|---|
| 2. Genel Kanuni Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 0,00 | ||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | YOKTUR | ||
| SPK' ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | ||
| 3. | Dönem Kârı | 328.758.596,00 | 174.535.666,03 |
| 4. | Vergiler (-) | 0,00 | |
| 5. | Net Dönem Kârı (=) | 328.758.596,00 | 174.535.666,03 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0,00 | |
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 328.758.596,00 | 174.535.666,03 |
| 9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 0,00 | |
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 328.758.596,00 | |
| Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0 | ||
| 11. | - Nakit | 0 | |
| - Bedelsiz | 0 | ||
| - Toplam | 0 | ||
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | |
| Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | ||
| 13 | - Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | |
| - Çalışanlara | 0 | ||
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | ||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
| 15. | Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 | 0 |
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 | 0 |
| 17. | Statü Yedekleri | 0 | 0 |
| 18. | Özel Yedekler | 0 | 0 |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 0 | 0 |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0 | 0 |
| KAR PAYI ORANLARI TABLOSU | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
|||||
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) |
ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORAN (%) | ||||
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| NET | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.