Suprema Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 20, 2018

슈프리마/주주총회소집결의/(2018.11.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2018-12-31
시간	16:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층 슈프리마 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사선임의 건   1-1호 의안 : 송봉섭 사내이사 선임의 건   1-2호 의안 : 정재만 사외이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 (정현해 감사)
4. 이사회결의일(결정일)		2018-11-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송봉섭	1969-10	3	재선임	서울대 전자공학부 박사 서울대 제어계측연구센터 연구원 대우전자 선임연구원 현 슈프리마 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재만	1967-12	3	재선임	서울대학교 경제학 박사 서울시립대 경영학부 부교수 숭실대 금융학부 부교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정현해	1972-01	3	재선임	상근	서울대 제어계측공학과 학사 종합법률사무소 로피스 변호사 현 슈프리마 감사