Suprema Inc. — AGM Information 2025

Feb 24, 2025

슈프리마/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제10기(2024년01월01일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따라 제10기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	소프트웨어 개발 및 공급업		영세율 적용절차 간소화 목적
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-