Suprema HQ Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

주주총회소집공고 6.0 슈프리마에이치큐

주주총회소집공고

2026 년 03 월 13 일
회 사 명 :	주식회사 슈프리마에이치큐
대 표 이 사 :	이 재 원
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 16층
	(전 화) 031-783-4505
	(홈페이지) http://www.suprema.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 양 희 수
	(전 화) 031-240-4319

주주총회 소집공고(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 26 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제22조 제2항에의거하여 발행주식총수 1%이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 03월 30일(월요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제26기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김평수, 신규선임)제 4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 김성준, 신규선임)제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 배당내역 : 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제26기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 ( 한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리7. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(www.supremainc.com/ko/about/announcementHQ-list.asp)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. - 위임장 보내실 곳: (13554) 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 1704호

슈프리마에이치큐 IR실 주주총회 담당자 앞

8. 주주총회 참석시 준비물가. 본인 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다. - 당사에 의결권 행사를 위임하실 경우에는 회사 인터넷 홈페이지 (www.supremainc.com/ko/about/announcementHQ-list.asp)에 게시된 별도 위임장 양식으로 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 주시기 바랍니다.

9. 기타사항- 소집통지에 대한 전자공고

상법 제542조의4 및 동법시행령 제31조, 당사의 정관 제22조 제 2항에 의거하여 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시 시스템에 공고함으로써 기존 우편 소집통지에 갈음할 수 있습니다. 각 안건에 해 당하는 부속서류에 대해서는 금융감독원 전자공시시스템 dart를 통해 확인 부탁 드립니다. (인터넷주소 : https://dart.fss.or.kr)- 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

2026년 03월 13일

주식회사 슈프리마에이치큐

대표이사 이 재 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
강준혁 사외이사(출석률 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025-02-24	제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제3호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제4호 의안 : 전자투표제도 채택의 건제5호 의안 : 제25기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건제6호 의안 : 자기주식보고서 승인의 건제7호 의안 : 내부거래 가액 승인의 건제8호 의안 : 외부감사인 변경의 건	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
2	2025-09-01	제1호 의안 : 자기주식 처분 승인의 건	찬성
3	2025-12-15	제1호 의안 : 제26기 정기주주총회 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
보수위원회	사내이사 이재원사외이사 강준혁	2025.03.25	1. 2025년 등기임원 보수 결정의 건2. 2025년 임원 성과급 지급기준 결정의 건3. 임원보수규정 일부 개정안의 건	가결가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	4,000	12	12	-

- 인원수는 2025년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수 입니다.- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
자기주식 처분	(유)벵가디아(계열회사)	2025년09월02일	40	19.90%
자기주식 처분	신동목(계열회사 임원, 주주)	2025년09월02일	3	1.49%

1)상기 비율은 최근 사업연도말 별도 매출액 대비 거래금액입니다.2)위 자기주식 처분의 거래금액은 처분대상 자기주식 수에 자기주식 처분결의 이사회 결의일 전일(2025.09.01) 종가를 곱하여 산출된 금액 기준으로 작성되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
슈프리마(계열회사)	매출	2025년01월01일~2025년12월31일	61	30.35%
슈프리마(계열회사)	매입	2025년01월01일~2025년12월31일	48	23.88%
(유)벵가디아(계열회사)	자기주식 처분	2025년09월02일	40	19.90%

1)상기 비율은 최근 사업연도말 별도 매출액 대비 거래금액입니다.2)위 자기주식 처분의 거래금액은 처분대상 자기주식 수에 자기주식 처분결의 이사회 결의일 전일(2025.09.01) 종가를 곱하여 산출된 금액 기준으로 작성되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

[보안 시스템 ODM 사업]

당사가 영위하고 있는 산업은 바이오인식기술을 기반으로 하는 보안 시스템 ODM 사업이며 아래와 같은 특징을 갖고 있습니다.

① 사회안전을 추구하는 보안개념의 진화

지식정보보안산업은 '통신상의 정보보호'에서 '개인 및 사회안전'의 개념으로 진화하고 있습니다. 인터넷과 네크워크를 기반으로 IT환경이 진화하고 다양한 보안위협에 노출될 가능성이 높아지고 있으며, 보안사고의 발생시 개인, 기업, 국가 등 사회 전영역에 미치는 파급력이 크기 때문입니다. 따라서, 중점분야도 방화벽, 안티바이러스, 안티스팸 등의 시스템 네트워크 보안에서 사회안전 및 시설보안으로 개념이 확장되고 있습니다.

② 바이오인식기술 적용 Application의 확대

바이오인식기술은 높은 보안성과 편리성으로 인해 과거에는 특정 보안시설, 연구소, 보안구역에서 현재는 중소형사무실, 회사, 공장, 아파트 출입보안 등 다양한 분야로 공급이 확대되고 있습니다. 기존의 카드 기반 출입시스템은 카드소지자는 누구라도 출입할 수 있는 단점이 있으나, 바이오인식 출입보안시스템은 본인의 생체정보를 이용해 인증하는 것으로 타인의 도용 위험이 낮고 카드분실 및 재발급 등에 따르는 번거로움이 없기 때문에 출입보안 및 근태관리 시장 중심으로 바이오인식 적용제품의 수요가 증가하고 있을 뿐만 아니라 노무관리, 급여관리 등 인사관리 분야와 연관된 근태관리시스템 등과 연계하여 제품군이 확장되고 있습니다.

[바이오인식 기술 활용분야]

분 야	기술적용 사례
금 융	ATM·KIOSK, 모바일 뱅킹, 증권거래, 전자상거래, 지불 및 결제수단 등
보 안	정보보안(시스템 및 데이터 접근·인증제어), 생체로그인(PC용), 모바일, 노트북, 자동차 등 기기 사용자 인증 등
출입관리	공항(출입국 심사, 불법 입국자 확인 등), 기업(출입통제, 근태관리 등)
의료복지	환자 신분확인, 기록 관리, 원격진료, 무인전자처방전 등
공 공	범죄자 식별(지문대조, 성문분석 등), 전자주민증(신분증),선거관리(본인확인) 등
엔터테인먼트	얼굴인식을 통한 인물 사진 분류 및 관리, 닮은 사람 찾기
기타	수험표 본인확인, 생체인식 복사기 등

③ IT기술과 바이오인식기술의 융합으로 시장확대 가속화

IT기기의 확산과 바이오인식기술의 발달로 상호융합이 활발하게 이루어지고, 애플, 구글, MS 등 글로벌 기업들이 바이오인식 기술 분야에서 무한 경쟁을 시작함에 따라 보안성과 편의성을 기반으로 금융, 통신, 보안, 자동차, 의료 등의 분야에서 본인인증과 시스템의 부정사용, 부정한 방법의 전자결제를 막기위한 수단으로 광범위하게 적용되고 있습니다. 특히, ICT기술의 결합으로 본인을 확인하는 바이오인식기술이 기존 비밀번호 중심의 개인식별, 인증 체계를 빠르게 대체하고 있습니다. 모바일 기기의 보편화와 함께 바이오인식기술 확산으로 이어져가고 있으며, 간편결제서비스 (스마트페이)가 신용카드를 대신하고 스마트워치가 교통카드를 대체하는 등 바이오인식 기술과 결합한 모바일 서비스가 확대되고 있습니다. 단순신원확인용 바이오인식은 소비자가 느끼는 가치는 크지 않지만 모바일결제와 연계할 경우 편의성, 보안성 측면에서 중요성이 배가되며, 특히 지문은 다른 생체보다 간단한 인증절차를 강점으로 기존에 사용하던 보안카드, 비밀번호 번거로움을 최소화하여 스마트폰과 빠르게 접목하는 추세입니다.

④ 진입장벽이 높은 산업

바이오인식 산업은 출입보안이나 신분확인 등 높은 신뢰도를 요구하는 분야와 밀접한 연관성을 맺고 있기 때문에 오랜 기간을 두고 검증이 되기 전에는 제품을 사용할 수 없어 후발주자가 진입하기 매우 어려운 산업입니다. 제품이 개발된 이후에도 제품에 대한 기술지원과 사용자로부터 제품사양 변경에 대한 요구가 지속되거나 교육이 요구되기 때문에 제조회사와 중간 유통회사간의 관계가 긴밀하게 유지되어 폐쇄적인 특성이 유지됩니다.

(2) 산업의 성장성

[보안 시스템 ODM 사업]

소득 수준의 향상 및 사회의 구조의 발전이 진행됨에 따라서, 안전 및 보안에 대한 요구가 증대되고 있으며, 또한 중소 규모의 자영업이 증가함에 따라서, 소형 사무실이나 SOHO 환경 등에서의 출입 통제 시스템이나 근태 관리 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있어, 보안 시스템의 ODM 사업은 더욱 확대될 전망입니다.

(3) 경기 변동의 특성

[보안 시스템 ODM 사업]

보안산업의 특성상 필요한 경우 또는 장소에는 반드시 설치가 요구되기 때문에 일정한 수요가 항상 발생하고 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 오히려 사회적 변화요인이나 사회불안요소에 의한 영향을 더 받을 수 있으며, 정부의 보안 정책 도입 등으로 추가 수요가 발생할 수 있습니다.

또한, 경기가 좋지 않은 경우 각 기업 및 공공기관에서 고정 비용에 대한 관심이 높아지게 되어 비용 절감을 위한 근태 시스템 도입을 추진, 바이오인식 및 출입통제 시스템에 대한 수요가 높아지게 될 것입니다. 이러한 경기변동에 따른 물리적 보안 시스템에 관하여 사회적 필요성을 고려해볼 때 경기 변동에 따른 영향은 미미하다고 볼 수 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소

① 축적된 바이오인식기술을 바탕으로 바이오인식시장 선도

② 프로젝트성 대규모 오더에 대한 신속한 납기 대응

③ 다변화된 매출처

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황[보안 시스템 ODM 사업]ODM사업은 바이오인식 기술을 이용한 출입보안 및 근태관리 시스템으로 국내 최대경비보안업체인 에스원 등에 ODM 출입보안시스템을 공급하고 있습니다. 국내 무인경비업체 ODM 사업의 매출 증가에 따라 아래와 같은 실적을 보이고 있습니다. - 주요 사업의 내용

구 분	대상회사	주요사업내용
바이오인식사업	슈프리마에이치큐	바이오인식 보안 시스템의 ODM 제품 개발 및 판매

- 영업현황

[2025.12.31 기준]	(단위 : 백만원)

구분	자산	부채	순자산가액	매출액	당기순이익
㈜슈프리마에이치큐	200,948	5,742	195,206	21,156	4,001
㈜더그루	10,591	327	10,264	101	167

(2) 시장점유율

당사는 무인경비 시스템 국내 1위 업체인 에스원에 바이오인식시스템을 공급하면서 안정적인 매출원을 확보하고 있으며, 매출 확대를 위하여 적극적인 신제품 개발을 통해 공급을 확대하고 있습니다. 국내 관공서 출입통제 및 초과근무 시장점유율이 70%정도까지 이를 정도로 대부분의 정부 기관에서 시스템을 운영해 오고 있습니다. 특히 국방분야의 육군, 해군, 공군본부 등 전 부대에 출입통제 시스템을 확대 공급해가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 주요 목표시장 당사가 보유한 바이오인식 기술은 출입보안, 네트워크보안, 금융결제, 모바일인증 등 다양한 분야에 적용될 수 있는 요소기술입니다. 당사의 주요 목표 시장은 출입보안, 근태관리 등과 같은 물리적 보안 분야(커머셜 시장)입니다.- 당사 제품의 수요자의 구성 및 특성은 완제품 및 응용소프트웨어 유통산업의 특성을 따릅니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 최근 사업연도 기준일 현재, 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업 부문이 없습니다.

(5) 조직도

슈프리마에이치큐 조직도.jpg 슈프리마에이치큐 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요2025년 당사 연결 매출은 기타부문의 매출 증가 영향으로 전년도 대비 5.6% 증가한 212억원을 기록하였으며, 영업이익은 급여 등 판매관리비 감소로 10.2% 증가한 39억원을 기록하였으며, 당기순이익은 금융상품 평가손실 반영에 따라 소폭 감소한 137억원을 기록하였습니다. 당사는 향후 ODM사업의 공급처 확대, 신제품 라인업 확대를 통한 지속적인 실적 성장을 기대하고 있습니다.기타사항은 Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 26 기 2025년 12월 31일 현재
제 25 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 슈프리마에이치큐와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기말	제 25(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	74,141,408,866	63,882,080,715
1. 현금및현금성자산	52,401,949,555	15,888,860,259
2. 단기금융상품	800,000,000	27,871,638,340
3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	11,137,038,745	15,312,778,904
4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,741,550,000	-
5. 매출채권	3,192,977,220	2,310,356,747
6. 기타금융자산	72,767,559	489,774,751
7. 재고자산	3,647,155,648	1,857,139,825
8. 기타유동자산	147,970,139	151,531,889
Ⅱ. 비유동자산	176,090,560,286	168,982,980,705
1. 상각후원가측정금융자산	1,000,000	-
2. 비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	55,652,001,890	53,434,648,677
3. 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,120,266,745	5,240,587,570
4. 기타비유동금융자산	1,468,370,721	1,121,429,521
5. 관계기업투자	107,210,630,248	97,172,703,768
6. 유형자산	4,915,016,201	5,817,247,018
7. 사용권자산	45,525,027	7,800,161
8. 투자부동산	5,106,430,742	5,611,282,696
9. 장기기타투자자산	203,529,300	203,529,300
10. 무형자산	367,789,412	373,751,994
자 산 총 계	250,231,969,152	232,865,061,420
부 채
Ⅰ. 유동부채	4,076,019,545	3,616,171,340
1. 매입채무및기타채무	2,744,994,267	2,283,047,518
2. 유동성리스부채	34,988,269	7,527,822
3. 단기종업원급여부채	667,157,568	679,341,495
4. 기타유동부채	197,991,145	258,663,952
5. 당기법인세부채	430,888,296	387,590,553
Ⅱ. 비유동부채	4,391,404,883	7,462,266,013
1. 장기매입채무및기타채무	578,000,000	3,559,910,000
2. 리스부채	8,946,076
3. 이연법인세부채	3,804,458,807	3,902,356,013
부 채 총 계	8,467,424,428	11,078,437,353
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	241,764,544,724	221,786,624,067
Ⅰ. 자본금	5,235,920,000	5,235,920,000
Ⅱ. 기타불입자본	109,897,285,841	109,897,285,841
Ⅲ. 기타자본구성요소	(87,341,335,738)	(91,641,326,878)
Ⅳ. 이익잉여금	212,513,914,363	198,914,644,169
Ⅴ. 기타포괄손익누계액	1,458,760,258	(619,899,065)
비지배지분	-	-
자 본 총 계	241,764,544,724	221,786,624,067
부 채 및 자 본 총 계	250,231,969,152	232,865,061,420

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 슈프리마에이치큐와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기	제 25(전) 기
Ⅰ. 매출액	21,223,018,606	20,101,969,494
Ⅱ. 매출원가	(13,274,400,658)	(13,006,210,344)
Ⅲ. 매출총이익	7,948,617,948	7,095,759,150
판매비와관리비	(4,089,527,865)	(4,632,092,285)
Ⅳ. 영업이익	3,859,090,083	2,463,666,865
기타수익	444,604,059	35,583,869
기타비용	(318,995,864)	(51,485,679)
금융수익	3,653,784,493	7,558,768,709
금융비용	(3,178,558,324)	(337,306,029)
지분법손익	9,984,572,991	7,588,562,133
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	14,444,497,438	17,257,789,868
법인세비용(수익)	722,515,948	2,043,842,399
Ⅵ. 계속영업당기순이익(손실)	13,721,981,490	15,213,947,469
Ⅵ. 중단영업당기순이익(손실)	-	-
Ⅵ. 당기순이익	13,721,981,490	15,213,947,469
Ⅶ. 기타포괄손익	1,955,948,027	(1,999,182,019)
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,613,583,815	(1,916,508,181)
지분법자본변동	346,651,508	(76,467,917)
지분법이익잉여금변동	(4,287,296)	(6,205,921)
Ⅷ. 총포괄이익	15,677,929,517	13,214,765,450
XI. 당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주	13,721,981,490	15,213,947,469
비지배지분	-	-
X. 당기총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주	15,677,929,517	13,214,765,450
비지배지분	-	-
XI. 주당이익(단위: 원)
당기순이익 기본주당이익	1,465	1,654

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재
제 25 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 슈프리마에이치큐	(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기말	제 25(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	66,852,758,854	59,050,082,338
1. 현금및현금성자산	45,935,956,049	15,654,667,353
2. 단기금융상품	-	23,371,638,340
3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	11,137,038,745	15,312,778,904
4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,741,550,000	-
5. 매출채권	3,192,097,220	2,308,046,747
6. 기타금융자산	50,991,053	394,279,280
7. 재고자산	3,647,155,648	1,857,139,825
8. 기타유동자산	147,970,139	151,531,889
Ⅱ. 비유동자산	134,095,190,349	135,270,166,464
1. 상각후원가측정금융자산	1,000,000	-
2. 비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	54,592,538,168	52,365,520,449
3. 비유동 기타포괄손익인식금융자산	1,120,266,745	5,240,587,570
4. 장기기타금융자산	1,368,370,721	1,121,429,521
5. 종속기업투자	9,600,000,000	9,600,000,000
6. 관계기업투자	58,756,778,729	58,833,084,509
7. 유형자산	2,678,890,959	1,617,421,872
8. 투자부동산	5,609,680,943	6,118,542,877
9. 무형자산	367,664,084	373,579,666
자 산 총 계	200,947,949,203	194,320,248,802
부 채
Ⅰ. 유동부채	3,912,648,155	3,618,889,356
1. 매입채무및기타채무	2,602,272,032	2,285,768,544
2. 유동성리스부채	34,988,269	7,527,822
3. 단기종업원급여부채	667,157,568	679,341,495
4. 기타유동부채	197,991,145	258,660,942
5. 당기법인세부채	410,239,141	387,590,553
Ⅱ. 비유동부채	1,829,005,088	5,744,722,941
1. 기타비유동금융부채	525,000,000	3,859,910,000
2. 장기리스부채	8,946,076	-
3. 이연법인세부채	1,295,059,012	1,884,812,941
부 채 총 계	5,741,653,243	9,363,612,297
자 본
Ⅰ. 자본금	5,235,920,000	5,235,920,000
Ⅱ. 기타불입자본	97,048,342,620	97,048,342,620
Ⅲ. 기타자본구성요소	(87,341,335,738)	(91,641,326,878)
Ⅳ. 이익잉여금	178,604,130,819	174,386,470,319
V. 기타포괄손익누계액	1,659,238,259	(72,769,556)
자 본 총 계	195,206,295,960	184,956,636,505
부 채 및 자 본 총 계	200,947,949,203	194,320,248,802

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 슈프리마에이치큐	(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기	제 25(전) 기
Ⅰ. 매출액	21,155,758,606	20,085,889,494
Ⅱ. 매출원가	(13,276,405,648)	(13,006,210,344)
Ⅲ. 매출총이익	7,879,352,958	7,079,679,150
판매비와관리비	(3,889,502,526)	(4,454,780,244)
Ⅳ. 영업이익	3,989,850,432	2,624,898,906
기타수익	63,894,101	34,904,599
기타비용	(34,324,269)	(45,710,619)
금융수익	3,486,907,569	7,306,467,107
금융비용	(3,177,358,758)	(337,306,029)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	4,328,969,075	9,583,253,964
법인세비용	7,115,425	(1,284,619,310)
Ⅵ. 당기순이익	4,336,084,500	8,298,634,654
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	1,613,583,815	(1,916,508,181)
Ⅶ. 총포괄이익	5,949,668,315	6,382,126,473
Ⅷ. 주당이익	463	902

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제26기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지)
제25기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)
주식회사 슈프리마에이치큐	(단위 : 원)

구 분	제 26(당) 기	제 25(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	178,279,247,183	174,061,586,683
1. 전기이월미처분이익잉여금	174,061,586,683	165,933,634,673
2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분	(118,424,000)	(170,682,644)
3. 당기순이익(손실)	4,336,084,500	8,298,634,654
Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	-
Ⅲ. 차기이월미처리이익잉여금	178,279,247,183	174,061,586,683

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 12조(신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. ② 제 1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	제 12조(신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. ②<삭 제>	배당 관련 규정의 명확화를 위한 조항 정비
제 23조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신 설>	제 23조(소집지 와 개최방식 ) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조 의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집 지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에 서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	주주총회 개최 방식의 다양화를 위한 조항 신설
제 29조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 29조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명 방식 확대를 위한 조항 정비
제 32조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다	제 32조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정 사항 반영을 위한 조항 정비
제 36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <신 설> ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제 36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법 개정 사항 반영을 위한 조항 정비
제 37조의 2(이사의 책임 감경) 상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 상법 제 397조, 제397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제 37조의 2(이사의 책임 감경) 상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 상법 제 397조, 제397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정 사항 반영을 위한 조항 정비
(신설)	제55조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일 (이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회(제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회)에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의(제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의)에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다. ⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	분기배당 근거 신설 (배당 시기 유연화)
(추가)	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 30일부터 시행한다 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제32조, 제 37조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	-관련 조항별 시행시기 명확화를 위한 부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김평수	1972.02.05	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김평수	한국공학대학교 전자공학부 교수	1996-2001	서울대학교 전기컴퓨터공학 박사	해당사항 없음
2001-2005	삼성전자 디지털미디어연구소 책임연구원
2016-2018	한국공학대학교 제조기술혁신연구원장
2022-2024	한국공학대학교 창업지원단장
2024-2026	차세대인터넷기술 및 표준포럼 의장
2005-현재	현 한국공학대학교 전자공학부 교수
2025-현재	현 한국공학대학교 IT반도체융합대학장
2018-현재	현 한국통신학회 집행이사 겸 상임이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김평수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

2) 이사회의 중요 의사결정에 참여

- 이사회의 구성원으로서 회사의 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다

3) 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전자공학 분야의 전문지식과 산업계 및 학계에서의 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 기술 및 사업 전략 관련 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천함. 또한 독립적인 시각을 기반으로 이사 및 경영진에 대한 견제와 감독을 통해 회사 경영의 건전성과 투명성 제고에 기여할 것으로 판단함.

확인서 확인서(김평수).jpg 확인서(김평수) □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김상준	1962.10.19	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김상준	구 에스원 CRM 대표이사	1988.02	중앙대학교 법과대학 석사	해당사항 없음
1988-1997	삼성석유화학 법무, 감사 담당
2009-2017	에스원 감사팀장 및 지역 본부장
2018-2020	에스원 CRM 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김상준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

법무 및 감사 분야에서의 전문성과 기업 감사 및 경영 경험을 바탕으로 회사의 내부통제 및 감사 기능 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천함. 또한 독립적인 시각을 기반으로 회사 경영의 건전성과 투명성 제고에 기여할 것으로 판단함.

확인서 확인서(김상준).jpg 확인서(김상준)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 명 ( 2 명 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 명 ( 1 명 )
실제 지급된 보수총액	536 백만원
최고한도액	4,000 백만원

주1) 이사의 수(사외이사수)는 전기 주주총회 시 이사의 보수한도 승인의 건에서 승인받은 이사의 수를 기재함.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1 명
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1 명
실제 지급된 보수총액	12 백만원
최고한도액	100 백만원

주1) 감사의 수는 전기 주주총회 시 감사의 보수한도 승인의 건에서 승인받은 감사의 수를 기재함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(https://www.suprema.co.kr > 슈프리마 소개 > IR > 공고>슈프리마HQ)에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : https://www.suprema.co.kr

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트될 예정입니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 안내]

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제26기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 당사는 제26기 정기주주총회 개최일과 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 노력하였으나, 사전 계획된 주요 경영활동 일정, 개최장소 선정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월25일(수), 3월27일(금),3월30일(월)입니다.